Enforcement Actions

ข่าวประจำ Gate News เมื่อวันที่ 4 เมษายน กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ระบุว่า เมื่อวันที่ 3 ผู้หลานสาวและหลานชายของคาซิม ซูไลมานี ซึ่งเป็นผู้บัญชาการของหน่วยซาเนบ อัล-มูกั๊ดดิส ภายใต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน ได้ถูกจับกุมในสหรัฐฯ โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ รูบิโอ ได้ยกเลิกสถานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรโดยชอบด้วยกฎหมายของทั้งสองคนแล้ว

ผู้พิพากษาในเนวาดาถูกกล่าวว่าได้ขยายคำสั่งห้ามที่ทำให้ Kalshi ไม่สามารถเสนอสัญญาที่อิงเหตุการณ์ในรัฐได้ โดยตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือเป็นการพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายของรัฐ ผู้พิพากษา Jason Woodbury กล่าวในการพิจารณาคดีที่เมือง Carson City ในวันศุกร์ว่าเขาจะออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

นักสืบออนไลน์ ZachXBT เผยแพร่รายงานระบุว่า Circle ดำเนินการตามข้อกำหนดได้ไม่ดีในหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2022 โดยมีมูลค่ามากกว่า 420 ล้านดอลลาร์ รายงานกล่าวถึงเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยหลายครั้งที่ Circle ไม่ได้ระงับบัญชีที่น่าสงสัยอย่างทันท่วงที ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง แม้ว่าจะมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อเผชิญกับการโจมตีและการสืบสวนการฟอกเงิน Circle กลับตอบสนองได้ช้า ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอุตสาหกรรม

Polymarket ได้ลบตลาดที่เชื่อมโยงกับชะตากรรมของสมาชิกรับใช้สหรัฐฯ ที่สูญหาย หลังจากเกิดกระแสต่อต้านอย่างหนัก โดยกล่าวว่ารายการดังกล่าวละเมิด “มาตรฐานด้านความถูกต้อง” ของบริษัท ข้อถกเถียงเริ่มต้นขึ้นหลังจากมีตลาดคาดการณ์ปรากฏขึ้น โดยถามว่าหน่วยงานของสหรัฐฯ จะยืนยันการช่วยเหลือของนักบินที่ถูกกล่าวว่าได้ถูกยิงหรือไม่

ศาลเขตฉินโจว เมืองเทียนสุ่ย มณฑลกานซู่ พิจารณาคดีฟอกเงินสกุลเงินเสมือนคดีหนึ่ง จำเลยถอนเงินสดกว่า 390k หยวนโดยใช้วิธี “รับจ้างทำธุระเงินเดือนสูง” จากนั้นแปลงเงินเป็นสกุลเงินเสมือน ได้กำไร 21.5k หยวน ศาลพิพากษาให้จำคุกมีกำหนด 2 ปี 4 เดือน และปรับ 10k หยวน ผู้พิพากษาเตือนประชาชนให้ระวังการเข้าร่วมในพฤติกรรมการถอนเงินและการโอนเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กลายเป็นผู้ช่วยเหลืออาชญากรรม

ผู้พิพากษาในรัฐเนวาดาตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ตลาดการเดิมพันด้านกีฬาของ Kalshi ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการพนัน และได้ขยายคำสั่งห้ามไม่ให้บริษัทให้บริการที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นต่อไป จนกว่าจะมีการพิจารณาคดีเพิ่มเติม หน่วยงานกำกับดูแลเห็นว่าควรอยู่ภายใต้กฎหมายการพนันของรัฐ

ผู้พิพากษาในเนวาดาได้ขยายคำสั่งห้ามตลาดคาดการณ์ด้านกีฬาของ Kalshi ออกไป โดยเห็นพ้องกับหน่วยงานกำกับดูแลว่าตลาดดังกล่าวมีลักษณะคล้ายการพนันที่ผิดกฎหมาย Kalshi โต้แย้งว่าพวกเขาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในระดับรัฐบาลกลาง ซึ่งนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายที่กว้างขึ้น ขณะที่การดำเนินการของรัฐต่อบรรดาตลาดคาดการณ์เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ

รัฐสภาของกัมพูชาได้ผ่านกฎหมายที่มุ่งเป้าไปที่สารประกอบที่ถูกใช้เพื่อหลอกลวงเหยื่อผ่านการหลอกลวงต่าง ๆ รวมถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลด้วย ในการแถลงข่าวของวันศุกร์ วุฒิสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้ประกาศว่า สภาได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเอกฉันท์โดยไม่มีการแก้ไข โดยมี 58

ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ปลดแพม บอนดี และแต่งตั้งทอดด์ เบลานช์ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการอัยการสูงสุดของสหรัฐฯ --- โดยโอนอำนาจการบริหารกระทรวงยุติธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รื้อถอนหน่วยบังคับใช้การเข้ารหัสลับ (crypto) ของ DOJ ในเดือนเมษายน 2025 และถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนบุคคลมูลค่าสูงถึง 485,000 ดอลลาร์สหรัฐ

แพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ของสหรัฐ Kalshi ได้ว่าจ้างอดีตหัวหน้าทีมงานของประธานาธิบดีโอบามา คือ คาร์เตอร์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบาย เพื่อกระชับการเชื่อมโยงกับภาครัฐและรับมือกับความท้าทายด้านการกำกับดูแล การเข้ามาของคาร์เตอร์ถือเป็นสัญลักษณ์ของการวางแผนเชิงรุกของ Kalshi ในแวดวงการเมือง ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับข้อพิพาททางกฎหมายและกระแสความสนใจต่อการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในของบุคคลทางการเมือง ข้อมูลจากตลาดคาดการณ์ยิ่งมีบทบาทมากขึ้นในฐานะข้อมูลอ้างอิงสำคัญสำหรับการติดตามแนวโน้มของสังคม

รัฐสภากัมพูชาได้ผ่าน “กฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงทางเทคโนโลยี” ภายในปลายเดือนมีนาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อปราบปรามการฉ้อโกงทางออนไลน์และการค้ามนุษย์ กฎหมายฉบับนี้มีความผิดเฉพาะ บทลงโทษรุนแรง และโทษจำคุกตลอดชีวิต กฎหมายใหม่ขยายขอบเขตการบังคับใช้ โดยมุ่งจัดการกับพฤติกรรมต่างๆ เช่น การฉ้อโกงแบบบัญชีเงินรายวัน และตอบสนองแรงกดดันจากนานาชาติเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะปราบปรามศูนย์ฉ้อโกงที่ผิดกฎหมายภายในสิ้นเดือนเมษายน

นักสืบออนเชน ZachXBT อ้างว่า Circle ซึ่งเป็นผู้ออกสเตเบิลคอยน์ USDC (USDC) ได้ล้มเหลวในการตรึงหรือขึ้นบัญชีดำธุรกรรมประมาณ 420 ล้านดอลลาร์ในกระแสเงินที่ผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2022 Circle สามารถตรึงเงินที่ผิดกฎหมายและขึ้นบัญชีดำที่อยู่กระเป๋าเงินได้ แต่ไม่ว่าจะได้ดำเนินการ “เพียงเล็กน้อย” เพื่อหยุดยั้งกระแสเงินที่ผิดกฎหมาย หรือ

Kalshi ประกาศการจ้าง Stephanie Cutter ซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับประธานาธิบดี Obama เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ท่ามกลางแรงตรวจสอบและคดีความที่เกี่ยวข้องกับตลาดคาดการณ์ของบริษัท

บริษัทสเตเบิลคอยน์ของสหรัฐ Circle ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการระงับเงินทุนที่น่าสงสัยของ USDC มูลค่ามากกว่า 420 ล้านดอลลาร์อย่างมีประสิทธิภาพ นักสืบ ZachXBT ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นมา Circle ได้ทำให้การดำเนินการระงับล่าช้าในหลายเหตุการณ์ที่ถูกแฮ็ก ส่งผลให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามถึงความสอดคล้องตามกฎระเบียบของบริษัท การโจมตีของ Drift Protocol ในเหตุการณ์นี้ยิ่งทำให้คำวิจารณ์ต่อ Circle กลายเป็นประเด็นหลัก ตลาดเรียกร้องให้ Circle ยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง และต่อมาความล่าช้าในการบังคับใช้การปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทก็ทำให้ผู้ใช้งานได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง

นักสืบออนไลน์ ZachXBT กล่าวหา ผู้ให้บริการออกเหรียญสเตเบิล Circle ว่าตั้งแต่ปี 2022 มีความผิดพลาดด้านการบังคับใช้กฎระเบียบมากกว่า 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่ได้ตรึงเงิน USDC ที่เกี่ยวข้องกับคดีให้ทันเวลา ส่งผลให้เกิดการสูญเสียเงินในเหตุการณ์ความปลอดภัยหลายครั้ง และมีความเร็วในการตอบสนองช้ากว่าคู่แข่ง

สภาแห่งชาติของกัมพูชาผ่านร่างกฎหมายใหม่ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เพื่อปราบปรามการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ใช้สินทรัพย์คริปโต โดยอาจถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตสูงสุด กฎหมายดังกล่าวรอการพิจารณาของวุฒิสภาและการอนุมัติจากพระมหากษัตริย์ หัวหน้าคนสำคัญของแก๊งมิจฉาชีพเผชิญโทษหนัก การวิเคราะห์ชี้ว่าการดำเนินการครั้งนี้อาจเพียงทำให้กิจกรรมอาชญากรรมย้ายที่ไปเท่านั้น จึงจำเป็นต้องปราบปรามการทุจริตและเครือข่ายฟอกเงินไปพร้อมกัน

ศาลในเขตหงกัง เมืองต้าชิง มณฑลเฮยหลงเจียง ตัดสินว่าชายสองคนลักลอบต่อสายไฟแรงดันสูงของแหล่งน้ำมันเพื่อขโมยไฟฟ้าไปใช้ในการขุดบิตคอยน์ โดยผู้กระทำความผิดหลักคือจางฯ ถูกตัดสินจำคุก 10 ปี และปรับ 50k หยวน ส่วนผู้กระทำความผิดร่วมคือจ้าวฯ ถูกตัดสินจำคุก 4 ปี 10 เดือน และปรับ 20k หยวน มูลค่าไฟฟ้าที่ทั้งสองลักขโมยรวมกันเกิน 800k หยวน

ตำรวจเกาหลีเปิดเผยว่า แก๊งอาชญากรรมบางกลุ่มใช้ USDT เพื่อให้บริการโจมตีตอบโต้ โดยเหยื่อสามารถชำระสกุลเงินดิจิทัลเพื่อว่าจ้างผู้อื่นให้ลงมือทำการตอบโต้ ส่งผลให้เกิดคดีหลายคดี ตำรวจสืบสวนติดตามได้ยาก ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าบริการลักษณะดังกล่าวอาจขยายตัวตามการเติบโตของเทคโนโลยี Web3 และเรียกร้องให้เพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์