12 กุมภาพันธ์ ข่าวสารจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่า ได้ปรับบริษัท Paxful ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเข้ารหัสแบบจุดต่อจุดเป็นจำนวน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทก่อนหน้านี้ยอมรับว่า ในสภาพที่ไม่มีระบบต่อต้านการฟอกเงินและการตรวจสอบลูกค้าอย่างเพียงพอ ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับอาชญากรเป็นเวลานาน และได้รับผลกำไรโดยตรง เงินที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การฉ้อโกง การข่มขู่ และกิจกรรมการค้าประเวณีผิดกฎหมาย
ฝ่ายอัยการเปิดเผยว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2017 ถึงกันยายน 2019 Paxful ได้ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 26 ล้านรายการ รวมมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้รับผลกำไรประมาณ 29.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงยุติธรรมชี้ว่า บริษัทเคยโฆษณาแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลระบุตัวตน และออกนโยบายต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่ได้ดำเนินการจริง เพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
การสอบสวนแสดงให้เห็นว่า Paxful เคยร่วมมือกับเว็บไซต์โฆษณาแบบผิดกฎหมาย Backpage ซึ่งถูกปิดกั้น รวมถึงแพลตฟอร์มในลักษณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่า ผู้ก่อตั้งบริษัทเคยอวดอ้างในส่วนตัวว่า “ผลกระทบของ Backpage” เป็นแรงผลักดันให้แพลตฟอร์มเติบโต เพียงในช่วงปี 2015 ถึง 2022 ความร่วมมือดังกล่าวสร้างรายได้ให้แพลตฟอร์มประมาณ 2.7 แสนดอลลาร์สหรัฐ
เดิมฝ่ายอัยการเห็นควรปรับเป็นจำนวน 112.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เนื่องจากบริษัทหยุดดำเนินการและไม่สามารถชำระเงินได้ จึงตัดสินใจปรับเพียง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Paxful ได้ปิดตัวลงในปลายปี 2025 บริษัทเคยแถลงว่า การล้มละลายเกิดจากการกระทำผิดของผู้บริหารในอดีตและต้นทุนการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่สูงเกินไป
อดีตร่วมก่อตั้ง Ray Youssef ตอบว่า แพลตฟอร์มได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ก่อนที่เขาจะลาออก อีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตหัวหน้าฝ่ายเทคนิค Artur Schaback ได้รับสารภาพในปี 2024 ว่าเขามีส่วนร่วมในแผนการไม่ดูแลระบบต่อต้านการฟอกเงิน และกำลังรอการลงโทษ
คดีนี้ถือเป็นสัญลักษณ์อีกหนึ่งของการเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคริปโตเคอเรนซีในสหรัฐอเมริกา และส่งสัญญาณชัดเจนให้กับอุตสาหกรรมว่า แพลตฟอร์มที่ละเลยหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงิน จะเผชิญกับแรงกดดันทั้งทางอาญาและการกำกับดูแลในระดับสูง
btc.bar.articles
ประเทศไทยระงับบัญชีคริปโตที่น่าสงสัยกว่า 10,000 บัญชี พร้อมดำเนินการล็อคการซื้อขาย 24 ชั่วโมงเพื่อสกัดการฟอกเงิน
ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยได้ระงับบัญชีเข้ารหัสที่น่าสงสัยมากกว่า 10,000 บัญชี เพื่อสกัดกั้นกิจกรรมฟอกเงิน มาตรการใหม่กำหนดให้การโอนเงินเกิน 50,000 บาทต้องมีการล็อคธุรกรรมเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ผู้ใช้ต้องทำการยืนยันตัวตน KYC เพิ่มเติมเพื่อปล่อยเงินทุน
GateNews4 นาที ที่แล้ว
รายงานประจำวัน Gate (11 มีนาคม): SEC และ CFTC ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ; สหรัฐอเมริกาขอให้มีการพิจารณาใหม่เกี่ยวกับผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash
บิทคอยน์ (BTC) ปัจจุบันรักษาราคาไว้ที่ประมาณ 70,000 ดอลลาร์ สหรัฐ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐอเมริกา ประกาศว่าจะประสานงานร่วมกับคณะกรรมการค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (CFTC) เพื่อจัดการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการสมัครผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ คดีของ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash จะได้รับการพิจารณาใหม่ ตลาดผันผวนเนื่องจากผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ อารมณ์ของนักลงทุนแย่ลง แต่ความเป็นไปได้ที่จะร่วงลงอย่างมากในระยะสั้นยังไม่สูง
MarketWhisper34 นาที ที่แล้ว
ประธาน SEC ของสหรัฐ: ความร่วมมือกับ CFTC จะรวมถึงการประชุมร่วมและการตรวจสอบร่วมกันด้วย
ประธานสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐอเมริกา Paul Atkins กล่าวว่า ก.ล.ต. และ CFTC กำลังจัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ เพิ่มความประสานงานด้านการกำกับดูแล และป้องกันไม่ให้บริษัทได้รับการกำกับดูแลซ้ำซ้อน ทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการผ่านการประชุมร่วมและเว็บไซต์ใหม่เพื่อจัดการคำขอผลิตภัณฑ์ และผลักดันการพัฒนา "ซูเปอร์แอปพลิเคชัน" เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดำเนินธุรกรรมข้ามหน่วยงานได้อย่างสะดวก
GateNews48 นาที ที่แล้ว
การลดภาษีของทรัมป์นำมาซึ่งเงินคืน 3700 ดอลลาร์ แต่ภาษีคริปโตเคอร์เรนซียังคงไม่เปลี่ยนแปลง
นโยบาย "ลดภาษีสำหรับครอบครัวที่มีรายได้ประจำ" ของรัฐบาลทรัมป์แสดงผลในฤดูการยื่นภาษีปี 2026 โดยจัดการแบบฟอร์มภาษีมากกว่า 63.5 ล้านฉบับ โดยคืนเงินเฉลี่ยมากกว่า 3,700 ดอลลาร์ แต่ยังไม่ได้ครอบคลุมกฎภาษีสำหรับคริปโตเคอร์เรนซี นักลงทุนคริปโตยังคงต้องรายงานภาษีกำไรจากการลงทุนตามกฎหมายภาษีปัจจุบัน โครงการ "บัญชีทรัมป์" ที่เปิดตัวใหม่ก็มีการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่สถานการณ์การรายงานภาษีคริปโตเคอร์เรนซีที่ซับซ้อนยังคงอยู่
MarketWhisper1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาชิกรัฐสภาสหรัฐเสนอร่างกฎหมาย: ลบข้อกำหนดสิ้นสุดในปี 2030 และสนับสนุนการห้ามออก CBDC อย่างถาวร
ครูซเสนอให้ลบข้อกำหนดวันสิ้นสุดของคำสั่งห้าม CBDC ต้องการห้ามธนาคารกลางออกดอลลาร์ดิจิทัลอย่างถาวร ความขัดแย้งเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลในสภาคองเกรสเพิ่มขึ้น
สมาชิกวุฒิสภายื่นร่างแก้ไข เสนอห้ามออก CBDC ของสหรัฐอย่างถาวร
-----------------------
สภาคองเกรสสหรัฐฯ กลับมามีการถกเถียงกันอีกครั้งเกี่ยวกับนโยบายสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency, CBDC) ตามรายงานจากผู้สื่อข่าว
CryptoCity1 ชั่วโมง ที่แล้ว
