「บัญชีปลอม」、การออกโทเค็น, การซื้อบ้านวิลล่า, โยวฉวน 2000 ETH คอร์รัปชันสายโซ่ถูกเปิดเผย

ที่มา: CCTV-1

เรียบเรียง: KarenZ

บทคัดย่อ

ในปี 2018 เจ้าของวงการคริปโตชื่อ Zhang ได้ขอความช่วยเหลือจาก Jiang Guoqing เพื่อสนับสนุนโครงการระดมทุนสำหรับการออกโทเค็นของบริษัทของเขาเอง โดย Jiang Guoqing รับคำขอและแนะนำให้ติดต่อกับแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีแห่งหนึ่ง ช่วยให้บริษัทของเขาสามารถออกโทเค็นได้สำเร็จและระดมทุนได้ 20,000 ETH ต่อมา Zhang ได้มอบ ETH จำนวน 2,000 เหรียญให้กับ Jiang Guoqingเป็นการขอบคุณ

ในวันที่ 14 มกราคม 2026 ตอนเย็น รายการโทรทัศน์พิเศษ “หนึ่งก้าวไม่หยุดนิ่ง ครึ่งก้าวไม่ถอย” ซึ่งผลิตโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการตรวจสอบและสืบสวนกลางและสถานีโทรทัศน์ CCTV ได้ออกอากาศตอนที่ 4 “เทคโนโลยีเสริมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน” ซึ่งเปิดเผยกระบวนการย้อนรอยการเคลื่อนไหวของคริปโตเคอเรนซีที่ได้รับจากการวิเคราะห์บนบล็อกเชนโดยทีมสอบสวน ซึ่งพยายามสร้างภาพรวมของการรับคริปโตเคอเรนซีของ Jiang Guoqing

Jiang Guoqing ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลเทคโนโลยีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จีน และอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง ถูกตั้งข้อหาและเข้ารับการสอบสวนในเดือนเมษายน 2024 โดยทีมสอบสวนร่วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบและสืบสวนกลางและคณะกรรมการตรวจสอบและสืบสวนของมณฑลกวางตุ้ง

เมื่อการสอบสวนดำเนินไปอย่างลึกซึ้ง พบว่าการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ของ Jiang Guoqing หลายรายการใช้วิธีการคอร์รัปชันแบบใหม่และซ่อนเร้น รวมถึงการรับคริปโตเคอเรนซีด้วย

ทีมสอบสวนใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนตรวจสอบเส้นทางการเคลื่อนไหวของ ETH จำนวน 2,000 เหรียญจากกระเป๋า ETH ของ Zhang ไปยังกระเป๋า ETH ของ Jiang Guoqing ในปี 2018 และยังตรวจสอบบันทึกการโอน ETH จำนวน 370 เหรียญในปี 2021 ซึ่งถูกแลกเปลี่ยนเป็นเงินจำนวน 10 ล้านหยวน เมื่อมีหลักฐานแน่นหนา Jiang Guoqing ก็ต้องยอมรับความผิดทางวินัยและกฎหมายของตนเอง

ทีมสอบสวนเคยตรวจค้นกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ในลิ้นชักในสำนักงานของ Jiang Guoqing และใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ในการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด รวมถึงพบร่องรอยที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจสอบข้อมูลบัญชีพบว่า แม้บัญชีของ Jiang Guoqing เองจะไม่มีความผิดปกติชัดเจน แต่การตรวจสอบข้อมูลข้ามระบบพบว่ามีหลายบัญชีธนาคารที่เปิดโดยใช้ชื่อผู้อื่น ซึ่งเป็น “บัญชีปลอม” ที่เขาควบคุมอยู่จริง

จากการสืบค้นเส้นทางเงินเข้าออกของ “บัญชีปลอม” เหล่านี้ พบว่าเงินจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มาจากบัญชีของผู้ค้าคริปโตเคอเรนซีรายหนึ่ง ถูกใช้จ่ายซื้อบ้านพักในปักกิ่ง ซึ่งเป็นบ้านที่มีมูลค่ากว่า 20 ล้านหยวน และจดทะเบียนในชื่อญาติของ Jiang Guoqing แต่เป็นทรัพย์สินของเขาเอง เงินทุนทั้งหมดมาจาก “บัญชีปลอม” เหล่านี้

นอกจากนี้ ยังมีเงินจำนวน 12 ล้านหยวนจากสองรายการที่เข้ามาในบัญชีอีก ซึ่งก็มีเส้นทางที่ซับซ้อนเช่นกัน

ทีมสอบสวนพบว่าทั้งหมดมาจากบริษัทให้บริการข้อมูลแห่งหนึ่งที่ควบคุมโดยนักธุรกิจ Wang ซึ่ง Jiang Guoqing ใช้อำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือบริษัทนี้ในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ทำให้เกิดเส้นทางหลักฐานที่สมบูรณ์ของการส่งต่อผลประโยชน์จำนวน 12 ล้านหยวนนี้

Wang ให้การว่าระหว่างการทำธุรกรรมนี้ Jiang Guoqing ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ Jiang Guoqing เกือบจะเข้าร่วมทุกธุรกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Jiang Guoqing รับสินบนเป็นคริปโตเคอเรนซี Jiang Guoqing ก็มีส่วนร่วมด้วย Jiang Guoqing ซึ่งเคยร่วมงานกับ Jiang Guoqing ในสถาบันวิจัยสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารประชาชนและสำนักงานเทคโนโลยีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นคนที่ Jiang Guoqing เชื่อใจมากและเป็นผู้ที่อยู่ในเส้นทางคอร์รัปชันของเขา เจ้าของธุรกิจหลายรายที่ทำธุรกรรมกับ Jiang Guoqing ก็ได้รับการแนะนำหรือส่งต่อความต้องการโดย Jiang Guoqing ซึ่งก็ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินการนี้ด้วย