馮鴻基最後更新：2024年6月4日05:56 EDT| 1分鐘閱讀大紀元時報首席財務官關衛東因涉嫌加密貨幣洗錢被捕和起訴。根據美國紐約南區檢察官辦公室發佈的最新新聞稿，關衛東，又名Bill Guan，是這家總部位於紐約市的跨國媒體公司的首席財務官。## 關於Guan的加密貨幣洗錢案美國司法部（DOJ）表示，關參與了“一項跨國計劃，將至少約6700萬美元的非法所得資金洗錢，以使自己和媒體公司受益。起訴書指出，關某等人將非法獲得的資金洗錢到公司名下的銀行賬戶，並管理公司的“網上賺錢”團隊。“MMO團隊”和其他個人故意利用加密貨幣獲得數千萬美元的非法資金，包括欺詐性獲得失業保險金的收益。然後，這些資金被存入許多預付借記卡。這些資金通常是通過特定的加密貨幣平臺以折扣價從每美元70到80美分的價格換取加密貨幣而獲得的。## 公司年度營收增長410%一旦資金存入這些賬戶，它們經常會通過媒體實體擁有的其他銀行賬戶、關個人銀行賬戶和關個人加密賬戶，被頻繁地接受其他洗錢過程的影響。美國檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）說：“當銀行對這些資金提出質疑時，關據稱一再撒謊，並謊稱這些資金來自對媒體公司的合法捐款。在關發起該計劃後，這家媒體公司的年收入猛增約410%，從約1500萬美元飆升至約6200萬美元。威廉姆斯說：“今天的指控反映了該辦公室的持續承諾，即大力執行法律，打擊那些通過洗錢促進欺詐的人，並保護美國金融的完整性。在谷歌新聞上關注我們
大紀元首席財務官因涉嫌6700萬美元加密貨幣洗錢計劃被起訴
馮鴻基
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2024年6月4日05:56 EDT | 1分鐘閱讀
大紀元時報首席財務官關衛東因涉嫌加密貨幣洗錢被捕和起訴。
根據美國紐約南區檢察官辦公室發佈的最新新聞稿，關衛東，又名Bill Guan，是這家總部位於紐約市的跨國媒體公司的首席財務官。
關於Guan的加密貨幣洗錢案
美國司法部（DOJ）表示，關參與了“一項跨國計劃，將至少約6700萬美元的非法所得資金洗錢，以使自己和媒體公司受益。
起訴書指出，關某等人將非法獲得的資金洗錢到公司名下的銀行賬戶，並管理公司的“網上賺錢”團隊。
“MMO團隊”和其他個人故意利用加密貨幣獲得數千萬美元的非法資金，包括欺詐性獲得失業保險金的收益。然後，這些資金被存入許多預付借記卡。
這些資金通常是通過特定的加密貨幣平臺以折扣價從每美元70到80美分的價格換取加密貨幣而獲得的。
公司年度營收增長410%
一旦資金存入這些賬戶，它們經常會通過媒體實體擁有的其他銀行賬戶、關個人銀行賬戶和關個人加密賬戶，被頻繁地接受其他洗錢過程的影響。
美國檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）說：“當銀行對這些資金提出質疑時，關據稱一再撒謊，並謊稱這些資金來自對媒體公司的合法捐款。
在關發起該計劃後，這家媒體公司的年收入猛增約410%，從約1500萬美元飆升至約6200萬美元。
威廉姆斯說：“今天的指控反映了該辦公室的持續承諾，即大力執行法律，打擊那些通過洗錢促進欺詐的人，並保護美國金融的完整性。
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