超過30人被指控與臺灣ACE交易所有關的2400萬美元加密貨幣欺詐

沙利尼·納加拉詹

最後更新：

2024年4月26日 05：33 EDT |2分鐘閱讀

臺北地方檢察署起訴了參與交易所的關鍵人物。其中包括創始人David Pan，他的商業夥伴Lin Keng-hong和前董事長Wang Chen-huan。

在一次驚人的欺詐中，檢察官估計超過1,200人總共損失了8億新臺幣（24.56億美元）。

檢察官稱，從2019年開始，嫌疑人說服投資者購買NFTC代幣、比特幣幣、mochange（由ACE交易所創建的代幣）和其他代幣。他們還被指控制作白皮書和其他材料，以使他們的計劃看起來合法。

除了推廣代幣外，Pan和Lin據稱還承諾將ACE Exchange變成亞洲加密交易的龍頭生態。然而，許多投資者看到他們的代幣損失了大量價值。

據報道，這些投資者發現他們無法按照承諾將他們的代幣兌換回新臺幣，於是提出投訴，引發了司法調查。

截至發稿時，ACE Exchange沒有回覆Cryptonews的置評請求。

檢察官建議對加密貨幣欺詐案的核心人物判處20年徒刑

據當局稱，嫌疑人蔘與了一個雙管齊下的計劃來欺騙投資者。首先，他們在各種媒體渠道上積極宣傳代幣，同時操縱他們的交易所價格以製造幻覺。

然後，在以超過2.2b新臺幣（72.54百萬美元）的價格出售這些代幣和其他區塊鏈產品後，檢察官指控嫌疑人指示其他人在不同地點隱瞞這筆錢，包括在宜蘭縣購買房地產。

檢察官進一步指控，王雖然參與了該計劃，但收到了約4300萬新臺幣（1.3百萬美元）。他們聲稱Wang試圖通過將NT$26m $791k）放回交易所以抬高代幣價格來操縱市場。

鑑於欺詐的嚴重性和受害者人數，檢察官建議對包括潘和林在內的核心嫌疑人判處至少20年監禁。對於王，檢察官建議至少判處12年徒刑，考慮到他在一家知名律師事務所擔任董事的職位，以及他涉嫌參與促進騙局。

當局在 ACE 交易所搗毀涉嫌 $10.7M 加密貨幣欺詐

本月早些時候，當局起訴潘和其他六人涉嫌涉及價值1070萬美元的數字資產的加密欺詐。

在這種情況下，調查人員透露，Ace Exchange的創始人建立了一個離岸交易平臺，提供名爲“Alfred 錢包”的加密錢包服務。據稱，這項服務誘使毫無戒心的受害者充值他們的資金。然而，一旦投資者存入資金，他們就無法獲得他們的資金。

該交易平臺聲稱，潘是一名前僱員，他參與交易所已於 2022 年結束。

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