隨著與加密貨幣相關的犯罪在人工智慧推動下不斷演變，Chainalysis 的代理程式發出信號：針對詐欺、竊盜與洗錢，施加更進階的區塊鏈情資的全新推進已迫在眉睫。
Chainalysis 揭曉區塊鏈情資代理程式
在其年度 Links 會議上，Chainalysis 宣布其平台在 2024 年的重要演進：推出區塊鏈情資代理程式，旨在與合規與調查團隊並肩運作。這些並非單純的聊天機器人層或單一全新產品。相反地，它們延伸的不止是十多年的區塊鏈分析、數十億筆經過篩查的交易，以及超過一千萬件調查；它們被整合進一套以 AI 驅動的作業系統。
惡意行為者已在利用 AI 以加速詐欺、駭擊與洗錢。然而，Chainalysis 主張執法機關、金融機構與加密貨幣企業必須以同樣的速度向前，並透過代理程式去匹配、進而超越這種加速。該公司將這些能力定位為：把其龐大的既有資料轉化為機器速度的即時情資。
在各組織之間普及區塊鏈情資
多年來，Chainalysis 建立了其所稱的全球最完整區塊鏈資料集，受到政府、銀行與加密貨幣公司倚賴，用於調查、符合規範並提供保護。此外，該公司指出，只有其資料曾被正式裁定為可靠且可在法庭上採納；這種地位支撐了加密貨幣史上一些最具重大影響力的調查。
直到如今，要使用這些情資仍需要專門訓練與進階的鏈上分析能力。隨著 Chainalysis 代理程式的到來，平台資料、產品與機構專業知識的完整深度，旨在讓組織內任何人都能使用。儘管如此，設計針對的使用者範圍從資深調查人員與合規分析師，到需要快速且可辯護洞察的高階主管。
AI 代理程式背後的「harness」
許多公司正在推出 AI 代理程式，但 Chainalysis 認為真正的差異點在於指引它們的 harness。該公司表示，它理解區塊鏈交易在實務中的運作方式，以及專業人士每天都依賴的調查工作流程、區塊鏈稽核軌跡與證據標準。
根據 Chainalysis 的說法，其平台正是那個 harness。若沒有它，代理程式就會像通用語言模型一樣，做出基於機率的猜測。然而，當代理程式與公司的資料與工作流程緊密整合後，它就能像資深的人類分析師一樣進行推理，同時在機器速度與規模下運作。
該公司強調，其代理程式是為高風險、受監管的環境而打造的，在這些環境中，幻覺式輸出或難以理解的決策是不可接受的。因此，其架構圍繞四項原則設計：資料品質、情境與推理、可稽核的結果，以及人類對自動化的控制。
資料品質與領域情境
首先，Chainalysis 強調：隨著模型變得更強大，底層資料的品質就會呈指數級更重要。該公司警告，若在不良或不完整資料上建立 AI，只會加速產生更糟的結果。它宣稱，沒有任何人能在區塊鏈資料的涵蓋範圍、深度與準確性上比得上它，尤其是在加密貨幣調查工具與合規使用案例方面。
其次，該公司凸顯其在調查與合規領域的機構級專業知識。這種情境使代理程式能夠提供更精確且更及時的結果：無論是跨多條鏈的複雜追蹤，或是用於大型金融機構的 ai for compliance monitoring（合規監控）。此外，系統被設計成將已學得的調查模式直接套用到自動化工作流程中。
可稽核工作流程與人類控制
第三，Chainalysis 強調可稽核的結果與確定性（deterministic）的工作流程的重要性。對於關鍵決策，會使用相同的輸入、規則與資料來工程化地確保永遠產生相同的結果。這種可預測性旨在讓自動化在監管機關與法院面前保持一致、可重現且可辯護。
在其他情境中，組織可以更彈性地使用代理程式進行信號情報與探索。使用者介面會清楚顯示某次作業是確定性還是探索式，同時在兩種模式下都提供完整的稽核軌跡。此外，這些控制機制被設計用來符合內部治理與外部監管機關的期待。
第四，人類仍掌握主導權。Chainalysis 表示，其區塊鏈情資代理程式（包含 core chainalysis agents framework 的核心代理程式架構）是為受監管、高風險的決策而建置的。人類決定哪些任務可以自動化，以及自動化的獨立程度到哪個層級，以確保即使自動化擴大，仍保有問責。
團隊如何已在使用這些代理程式
在早期開發期間，組織已經在廣泛的使用案例中部署 Chainalysis 代理程式。例如，先前需要跨多條鏈與多個實體花上數天的複雜調查工作流程，如今可以壓縮到數分鐘之內，且仍保有完整稽核軌跡。此外，團隊能夠協調橫跨不同事業部的調查，同時維持單一一致的證據紀錄。
合規團隊也在測試合規告警的充實（enrichment）與自動化。代理程式可以接收原始告警，從 Chainalysis 平台的各處拉取情境資料、加以充實，然後在達到特定門檻時自動忽略或升級案件。這種做法旨在支援 ai agents for compliance（用於合規的 AI 代理程式），不僅適用於傳統金融，也適用於加密原生企業。
另一個新興使用案例是按需的彙總報告。代理程式能組裝結構化且可辯護的情資報告，而這類報告原本可能需要分析師花上數小時才能完成。然而，在這些文件交付給監管機關、交易對手或內部利害關係人之前，人類仍會審閱並核准它們。
自訂工具、OSINT 與編排式工作流程
除了調查與合規之外，早期採用者也已使用該系統從零開始打造完整的 Web 應用程式。這些自訂工具與儀表板可以依照特定的調查或監管需求量身調整，因而實際上把 Chainalysis 轉變成一個鏈上分析平台：組織能依自身的工作流程來塑造它。
代理程式也能執行以時間為基礎的交易識別，在特定時間窗內以精準與規模化方式尋找並標記活動。此外，它們還能透過開源情資（OSINT）來強化傳統追蹤：自動蒐集並整理外部資料，以支援更全面的案件。
團隊甚至可以編排多個代理程式協同運作。一個代理程式可能監控鏈上活動，另一個在可疑行為上觸發告警，第三個執行自動化分析，而第四個則為人類調查人員彙整線索。話雖如此，最終決策仍由人類工作人員作出，以在 AI 擴展的同時維持監督。
以 AI 擴展合規與調查規模
隨著加密貨幣市場擴大，組織面臨愈來愈大的壓力：必須在不以線性增加人力編制的情況下，擴充其調查與合規能力。Chainalysis 認為，代理程式能透過處理例行、可重複的任務來幫助解決這個算式，而讓人類專注於更高層級的判斷。在這個意義上，用於合規的 ai 工具會是「槓桿增效器」，而不是替代品。
該公司表示，它一開始鎖定調查與合規，包括可能整合 ai 用於監管合規架構，以及新興產業標準，例如針對合規專業人士的 ai ica specialist certificate。然而，它預期隨時間推移，採用將擴散到銀行、監管機關與加密企業內各種不同角色。
路線圖與推展時間表
Chainalysis 計劃在夏季開始推展其區塊鏈情資代理程式。第一波將聚焦於調查與合規中的高影響力情境：在這些情境下，透過 AI 強化的工作流程能快速帶來可衡量的打擊金融犯罪成果。此外，這個階段將讓公司能根據真實世界的回饋來精修其模型與治理控制。
隨著惡意行為者越來越利用 AI 來放大其非法作業，Chainalysis 主張防守方也必須同樣做到。隨著時間推移，它預期不同職能領域的人都會採用這些代理程式，從而解鎖全新的區塊鏈洞察類別。該公司也強調，它並非獨自打造其平台的未來，而是與帶來真實調查與合規挑戰的客戶密切合作。
總而言之，Chainalysis 正在把其長期累積的資料與工具轉型為新一代的區塊鏈情資代理程式，目標是在保留人類監督、可稽核性與監管信心的同時，賦予組織機器速度的能力。
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Chainalysis 代理是否將重新定義加密貨幣調查與合規？
隨著與加密貨幣相關的犯罪在人工智慧推動下不斷演變，Chainalysis 的代理程式發出信號：針對詐欺、竊盜與洗錢，施加更進階的區塊鏈情資的全新推進已迫在眉睫。
Chainalysis 揭曉區塊鏈情資代理程式
在其年度 Links 會議上，Chainalysis 宣布其平台在 2024 年的重要演進：推出區塊鏈情資代理程式，旨在與合規與調查團隊並肩運作。這些並非單純的聊天機器人層或單一全新產品。相反地，它們延伸的不止是十多年的區塊鏈分析、數十億筆經過篩查的交易，以及超過一千萬件調查；它們被整合進一套以 AI 驅動的作業系統。
惡意行為者已在利用 AI 以加速詐欺、駭擊與洗錢。然而，Chainalysis 主張執法機關、金融機構與加密貨幣企業必須以同樣的速度向前，並透過代理程式去匹配、進而超越這種加速。該公司將這些能力定位為：把其龐大的既有資料轉化為機器速度的即時情資。
在各組織之間普及區塊鏈情資
多年來，Chainalysis 建立了其所稱的全球最完整區塊鏈資料集，受到政府、銀行與加密貨幣公司倚賴，用於調查、符合規範並提供保護。此外，該公司指出，只有其資料曾被正式裁定為可靠且可在法庭上採納；這種地位支撐了加密貨幣史上一些最具重大影響力的調查。
直到如今，要使用這些情資仍需要專門訓練與進階的鏈上分析能力。隨著 Chainalysis 代理程式的到來，平台資料、產品與機構專業知識的完整深度，旨在讓組織內任何人都能使用。儘管如此，設計針對的使用者範圍從資深調查人員與合規分析師，到需要快速且可辯護洞察的高階主管。
AI 代理程式背後的「harness」
許多公司正在推出 AI 代理程式，但 Chainalysis 認為真正的差異點在於指引它們的 harness。該公司表示，它理解區塊鏈交易在實務中的運作方式，以及專業人士每天都依賴的調查工作流程、區塊鏈稽核軌跡與證據標準。
根據 Chainalysis 的說法，其平台正是那個 harness。若沒有它，代理程式就會像通用語言模型一樣，做出基於機率的猜測。然而，當代理程式與公司的資料與工作流程緊密整合後，它就能像資深的人類分析師一樣進行推理，同時在機器速度與規模下運作。
該公司強調，其代理程式是為高風險、受監管的環境而打造的，在這些環境中，幻覺式輸出或難以理解的決策是不可接受的。因此，其架構圍繞四項原則設計：資料品質、情境與推理、可稽核的結果，以及人類對自動化的控制。
資料品質與領域情境
首先，Chainalysis 強調：隨著模型變得更強大，底層資料的品質就會呈指數級更重要。該公司警告，若在不良或不完整資料上建立 AI，只會加速產生更糟的結果。它宣稱，沒有任何人能在區塊鏈資料的涵蓋範圍、深度與準確性上比得上它，尤其是在加密貨幣調查工具與合規使用案例方面。
其次，該公司凸顯其在調查與合規領域的機構級專業知識。這種情境使代理程式能夠提供更精確且更及時的結果：無論是跨多條鏈的複雜追蹤，或是用於大型金融機構的 ai for compliance monitoring（合規監控）。此外，系統被設計成將已學得的調查模式直接套用到自動化工作流程中。
可稽核工作流程與人類控制
第三，Chainalysis 強調可稽核的結果與確定性（deterministic）的工作流程的重要性。對於關鍵決策，會使用相同的輸入、規則與資料來工程化地確保永遠產生相同的結果。這種可預測性旨在讓自動化在監管機關與法院面前保持一致、可重現且可辯護。
在其他情境中，組織可以更彈性地使用代理程式進行信號情報與探索。使用者介面會清楚顯示某次作業是確定性還是探索式，同時在兩種模式下都提供完整的稽核軌跡。此外，這些控制機制被設計用來符合內部治理與外部監管機關的期待。
第四，人類仍掌握主導權。Chainalysis 表示，其區塊鏈情資代理程式（包含 core chainalysis agents framework 的核心代理程式架構）是為受監管、高風險的決策而建置的。人類決定哪些任務可以自動化，以及自動化的獨立程度到哪個層級，以確保即使自動化擴大，仍保有問責。
團隊如何已在使用這些代理程式
在早期開發期間，組織已經在廣泛的使用案例中部署 Chainalysis 代理程式。例如，先前需要跨多條鏈與多個實體花上數天的複雜調查工作流程，如今可以壓縮到數分鐘之內，且仍保有完整稽核軌跡。此外，團隊能夠協調橫跨不同事業部的調查，同時維持單一一致的證據紀錄。
合規團隊也在測試合規告警的充實（enrichment）與自動化。代理程式可以接收原始告警，從 Chainalysis 平台的各處拉取情境資料、加以充實，然後在達到特定門檻時自動忽略或升級案件。這種做法旨在支援 ai agents for compliance（用於合規的 AI 代理程式），不僅適用於傳統金融，也適用於加密原生企業。
另一個新興使用案例是按需的彙總報告。代理程式能組裝結構化且可辯護的情資報告，而這類報告原本可能需要分析師花上數小時才能完成。然而，在這些文件交付給監管機關、交易對手或內部利害關係人之前，人類仍會審閱並核准它們。
自訂工具、OSINT 與編排式工作流程
除了調查與合規之外，早期採用者也已使用該系統從零開始打造完整的 Web 應用程式。這些自訂工具與儀表板可以依照特定的調查或監管需求量身調整，因而實際上把 Chainalysis 轉變成一個鏈上分析平台：組織能依自身的工作流程來塑造它。
代理程式也能執行以時間為基礎的交易識別，在特定時間窗內以精準與規模化方式尋找並標記活動。此外，它們還能透過開源情資（OSINT）來強化傳統追蹤：自動蒐集並整理外部資料，以支援更全面的案件。
團隊甚至可以編排多個代理程式協同運作。一個代理程式可能監控鏈上活動，另一個在可疑行為上觸發告警，第三個執行自動化分析，而第四個則為人類調查人員彙整線索。話雖如此，最終決策仍由人類工作人員作出，以在 AI 擴展的同時維持監督。
以 AI 擴展合規與調查規模
隨著加密貨幣市場擴大，組織面臨愈來愈大的壓力：必須在不以線性增加人力編制的情況下，擴充其調查與合規能力。Chainalysis 認為，代理程式能透過處理例行、可重複的任務來幫助解決這個算式，而讓人類專注於更高層級的判斷。在這個意義上，用於合規的 ai 工具會是「槓桿增效器」，而不是替代品。
該公司表示，它一開始鎖定調查與合規，包括可能整合 ai 用於監管合規架構，以及新興產業標準，例如針對合規專業人士的 ai ica specialist certificate。然而，它預期隨時間推移，採用將擴散到銀行、監管機關與加密企業內各種不同角色。
路線圖與推展時間表
Chainalysis 計劃在夏季開始推展其區塊鏈情資代理程式。第一波將聚焦於調查與合規中的高影響力情境：在這些情境下，透過 AI 強化的工作流程能快速帶來可衡量的打擊金融犯罪成果。此外，這個階段將讓公司能根據真實世界的回饋來精修其模型與治理控制。
隨著惡意行為者越來越利用 AI 來放大其非法作業，Chainalysis 主張防守方也必須同樣做到。隨著時間推移，它預期不同職能領域的人都會採用這些代理程式，從而解鎖全新的區塊鏈洞察類別。該公司也強調，它並非獨自打造其平台的未來，而是與帶來真實調查與合規挑戰的客戶密切合作。
總而言之，Chainalysis 正在把其長期累積的資料與工具轉型為新一代的區塊鏈情資代理程式，目標是在保留人類監督、可稽核性與監管信心的同時，賦予組織機器速度的能力。