Telegram 上的 5000 萬美元詐騙案：揭露 SUI、NEAR 和 SEI 的龐氏騙局

一宗價值五千萬美元的Telegram詐騙案讓投資者與風險資本基金蒙受重大損失。區塊鏈專家將Self Chain創始人Ravinder Kumar列為此詐騙計畫的疑似策劃者，該計畫主要透過平台的私人群組進行場外交易（OTC）操作。

精心策劃的陷阱：詐騙者如何吸引投資者

該計畫起初極為高明。詐騙者建立了一個一流的OTC操作，並策略性地在Telegram私人群組中宣傳。根據專家Altcoin Alpha的分析，該交易獲得了看似可信的個人和知名影響者的背書，例如Crypto Wheels和風險投資家，顯著提升了操作的可信度。

誘餌令人難以抗拒：高需求的山寨幣如Apto、SEI、SWELL等的配售折扣高達50%。對投資者而言，這似乎是獲得特權進入並獲取豐厚回報的絕佳機會。

底層的庞氏騙局：2024年11月至2025年6月

時間軸展現了典型的金字塔騙局模式。從2024年11月到2025年1月，整個過程一切正常，首批投資者獲得實際回報，建立了驗證與信任的循環。

隨著時間推移，越來越多人加入，熱情成員推廣所謂的高額利潤。這種動態推動Telegram詐騙擴張，吸引越來越多資金。然而，在這個假象背後，運作的是一個典型的庞氏騙局：新投資者的回報用來支付早期投資者的收益。

到2025年5月，警示信號開始出現，但大多數人都選擇忽視。賺錢的投資者沒有動力質疑模式。最終在2025年6月，當代幣分發突然停止，詐騙計畫崩潰。操盤手消失，僅留下膚淺的國際旅行和匯率問題藉口，直到整個騙局被揭穿。

2025年6月19日，受影響的主要經紀公司之一Aza Ventures公開宣布成為詐騙受害者。調查確認“來源1”為庞氏騙局的操作者。隨後，其他相關的詐騙交易也被查明，證實了一宗全球性50萬美元的加密貨幣詐騙案。

背後人物：Ravinder Kumar的曝光

Aza Ventures最初對詐騙者身份保持保密，認為這樣能提高資金回收的可能性。然而，像Altcoin Alpha和Crypto Sleith等區塊鏈專家進行獨立分析後，將Self Chain創始人Ravinder Kumar列為Telegram詐騙案的疑似負責人。

值得注意的是，Kumar強烈否認所有指控，並承諾將在近期向社群發表聲明澄清。然而，截至目前，尚未提供任何重要更新。缺乏透明回應只會加深加密社群的疑慮。

安全背景與涉案貨幣

此事件並非加密安全事故的孤例。同一時期，伊朗交易所Nobitex也遭遇黑客攻擊，彰顯產業面臨多重威脅的壓力。至於在Telegram詐騙中用作誘餌的資產：

• SUI：目前報價$0.95，24小時變動+0.36%
• NEAR：報價$1.29，24小時下跌-1.38%
• SEI：報價$0.06

重要教訓與安全建議

此案例展現了一個令人警覺的模式：初期的貪婪掩蓋了警示信號。當早期獲利是真實的時候，投資者甚至行業專家常常忽視異常。看似可信的名人背書大幅提升了詐騙者贏得信任的能力。

為了防範類似詐騙，建議：獨立驗證中介的合法性、對無合理市場解釋的高折扣優惠保持警覺、密切監控承諾的代幣分發情況，以及認識到庞氏騙局在新投資枯竭時必然崩潰。這宗50萬美元Telegram騙局提醒我們，並非所有“特權通道”都是真實可靠的。