Idin Dalpour 因涉及規模龐大的 $43 百萬美元加密貨幣詐騙和龐氏騙局而被起訴

聯邦執法部門已著手起訴一名曼哈頓居民，指控其策劃近年來最大規模的加密貨幣相關投資詐騙案。被告39歲的伊丁·達爾普爾（Idin Dalpour）被控透過一個從2020年至2024年持續的精心策劃的詐騙計畫，詐取投資者約4300萬美元。根據紐約南區聯邦檢察官辦公室的說法，達爾普爾面臨電信詐騙指控，最高可判處20年監禁。

多年投資詐騙運作方式

該詐騙計畫主要通過兩個渠道運作：一個是所謂的拉斯維加斯款待業投資項目，另一個是加密貨幣交易操作。檢方指控達爾普爾系統性地誤導大量受害者，承諾極高的年化回報率——起步於42%或更高。受害者被提供偽造的合約和銀行對帳單，以及偽造的電子郵件往來，旨在讓他們相信與拉斯維加斯主要酒店和體育設施存在合法合作夥伴關係。作為加密交易部分的一部分，達爾普爾聲稱以批發價購買數字資產，並以加價價格轉售給散戶投資者，同時聲稱客戶資金受到保險和托管保障的保護。

豪華消費由受害者資金支持

除了向早期參與者分配投資回報（這是庞氏騙局的典型特徵），檢方透露達爾普爾還挪用大量資金進行個人奢侈消費。法庭文件顯示，他花費170萬美元的投資者資金來償還個人賭博債務，另外還有資金被轉用於子女的私立學校費用。這些支出凸顯出該詐騙從單純的欺詐逐步演變成一個讓行騙者獲利，同時耗盡受害者資金的運作。

詐騙曝光與認罪

2023年11月，當一群受騙投資者直接對達爾普爾提出質詢時，詐騙行為開始崩潰。在這次對質中，被告據稱承認了詐騙的非法性，並告知受害者他預計將面臨監禁。伊丁·達爾普爾的此番認罪最終導致他被逮捕，並於5月1日由聯邦檢察官正式提出指控。此案展現了對利用加密貨幣市場複雜性來欺騙散戶投資者的高級金融操控行為的嚴厲打擊。