Binance 與國際刑警組織（Interpol）、非洲警察組織（Afripol）合作拆除詐騙網絡 - Coinfea

Binance已與國際刑警組織（Interpol）及非洲警察組織（Afripol）合作，完成了紅牌行動2.0。此次與執法部門及其他地方當局的協調行動導致651人被逮捕，並追回了430萬美元，這些資金來自被指控造成超過4500萬美元損失的詐騙集團。

內容 Binance與執法部門合作打擊犯罪 華爾街日報文章引發騷動 最新行動正值Binance與華爾街日報（WSJ）公開爭執之際，Binance在一封信中要求撤回一篇包含“不準確和誹謗性”指控的文章。Binance目前因在非洲打擊網絡犯罪集團的數百萬美元行動中扮演角色而受到國際執法機關的讚揚。

Binance與執法部門合作打擊犯罪

根據報導，從2025年12月8日至2026年1月30日，來自尼日利亞、肯尼亞、象牙海岸和南非等16個非洲國家的執法機關，聯合國際刑警組織（Interpol）和非洲警察組織（Afripol）展開了紅牌行動2.0，這是一項針對高收益投資詐騙、移動支付詐騙和掠奪性貸款申請背後基礎設施的大規模行動。

為期八週的行動共逮捕了651名嫌疑人，識別出1247名受害者，總損失超過4500萬美元。拆除了1442個惡意IP地址、域名和伺服器，並扣押了2341台設備，以作為未來審判的證據。Binance提供了技術協助和情報，幫助調查人員追蹤被盜數字資產的流向。

在尼日利亞，Binance利用行業領先的區塊鏈分析技術，協助Interpol追蹤詐騙者留下的數字痕跡。在許多情況下，犯罪分子利用移動支付平台作為通往數字資產的門戶。Binance的調查人員能夠追蹤這些轉帳到集中式中心，例如一處用作釣魚集團指揮中心的住宅。此次合作成功追回了430萬美元的現金和資產。

華爾街日報文章引發騷動

在肯尼亞，警方逮捕了27名與假儀表板有關的嫌疑人，這些假儀表板誘騙用戶相信他們在投資全球公司，而資金卻被抽走。同時，Binance與WSJ仍在就一篇標題為“Binance解雇了發現向被制裁的伊朗實體轉移10億美元的員工”的文章爭執，該文章聲稱Binance高層解雇了那些發現向恐怖主義相關伊朗實體轉移高達17億美元資金的員工。

Binance執行長鄧俊賢（Richard Teng）迅速在社交媒體上反駁，稱該報導不準確且具有誹謗性。公司法律團隊據報也已向WSJ發出正式信函，指出記者在刊前忽略了他們提供的19個詳細更正點。Binance也否認因舉報可疑活動而解雇任何員工，並澄清內部審查顯示相關人員違反了資料保護和保密規定。

Binance指出，從2024年1月到2026年1月，其直接暴露於伊朗主要交易所的風險降低了97.3%，交易量從419萬美元降至11萬美元。到2026年初，Binance聲稱其合規團隊已擴展至1500人，約佔其全球總人數的25%。根據2026年2月的報告，該交易所在去年處理了超過71,000起執法請求，協助全球查封了1.31億美元的非法資金。