巴西警方破獲加密貨幣詐騙案，受害者損失430萬雷亞爾，3人被捕

來源：PortaldoBitcoin 原標題：巴西人因加密貨幣詐騙損失R$ 4,3百萬；3人被逮捕 原始連結： 南里奧格蘭德州警方於星期二 (13) 發動 Mirage 行動，旨在打擊一宗透過虛假投資加密貨幣承諾，造成至少 R$ 4,3百萬損失的詐騙案，至少一名受害者受害，並可能波及國內多個州的數十人。

此案由專門調查網絡犯罪的刑事調查局（Delegacia de Polícia de Investigações Cibernéticas）調查，該局隸屬於州級反網絡犯罪部門，正在調查詐騙、電子詐騙、犯罪集團和洗錢等罪行。

截至目前，已逮捕三人。在聖保羅州和戈亞斯州共執行了125項司法命令，包括五項預防性逮捕令、封鎖85個銀行帳戶、扣押車輛，以及封鎖加密貨幣錢包。

在行動期間，警方查獲數千張手機SIM卡、手機、電腦和豪華車輛，這些都被認為是犯罪活動的工具和產物。

詐騙運作方式

根據調查，詐騙始於在社交媒體上的贊助廣告，承諾在股市中獲得高額回報。點擊廣告後，受害者會被引導加入聊天群組，假扮投資者的人分享盈利經驗和理財建議，營造信任氛圍。

接著，參與者被誘導透過一個由騙子控制的虛假投資平台進行加密貨幣交易。

負責此案的伊莎多拉·加利安（Isadora Galian）表示，受害者的資金最初透過 Pix 轉入該犯罪集團使用的公司帳戶。之後，這些資金被假稱在虛假平台內轉換成加密資產，帳戶餘額和利潤被人為地膨脹，以刺激更多投資。

「在虛假盈利循環後，突然且無法解釋的損失會發生，總是被歸咎於受害者自身的操作失誤，」調查員解釋。

調查發現，單一受害者損失超過 R$ 4,3百萬，但警方懷疑全國至少有另外40名受害者受害，這可能大幅提高整體經濟損失。

懷疑該詐騙集團運作有組織，分工明確，並大量使用科技手段來阻礙資金追蹤。

對於調查人員而言，此案凸顯在加密貨幣市場中，對快速獲利承諾應保持高度警覺。「對於任何承諾高額利潤的投資，尤其是在加密貨幣市場，應持極度懷疑態度。在投資前，務必確認公司已在監管機構如 CVM 和中央銀行註冊，」她提醒。

Mirage 行動得到了聖保羅州和戈亞斯州警方的協助，調查仍在進行中，旨在追蹤其他涉案人員、追查挪用資金，並了解詐騙的實際範圍，該詐騙利用社交媒體、數字平台和加密貨幣的結合來欺騙投資者。