美國維吉尼亞東區聯邦檢察官辦公室從詐騙分子手中追回近170萬美元加密貨幣

來源：CryptoNewsNet
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美國維吉尼亞東區檢察官辦公室已成功從詐騙分子手中追回近170萬美元的加密貨幣，並將資金返還給兩名落入精心設計投資詐騙的受害者。週五宣布的這項追回行動，代表聯邦政府在打擊席捲美國消費者的加密貨幣詐騙浪潮方面又一最新勝利。

聯邦當局從三個加密貨幣錢包中查獲了420,740枚USDT [image]Tether(及1,249,996枚BUSD )Stablecoin(，合計約170萬美元。

在美國檢察官辦公室向聯邦法院提交民事沒收訴訟以清除資金所有權之前，美國特勤局已執行了查扣行動。

根據法庭文件，犯罪分子分別通過簡訊及社交媒體聯繫受害者，發送看似意外的信息以降低受害者防備。

維吉尼亞東區著手退款給信任詐騙受害者

在受害者回應初步接觸後，詐騙分子通過持續聯繫建立信任，隨後說服受害者將對話轉移到加密聊天應用程式。

一旦建立了關係，詐騙者便通過看似正規的交易平台，向受害者推薦加密貨幣投資機會。

根據維吉尼亞東區美國檢察官辦公室分享的資訊，「雖然該網站模仿了一個合法的加密貨幣投資平台，但假冒網站實際將受害者的資金引導給詐騙分子。」

該網站還向受害者展示虛假資訊，使他們相信自己獲得了可觀收益。

然而，當受害者嘗試提現時，又遭遇了新要求。詐騙分子利用各種手法強迫受害者繼續匯款，包括告知他們需為所謂的獲利支付稅金及手續費。

最終，「詐騙者從未讓受害者提取超過微不足道的金額，並竊取了受害者的資金。」

盜竊發生後，犯罪分子通過複雜的加密貨幣交易洗錢，將一種數位貨幣兌換成另一種，以試圖掩蓋資金流向。

儘管如此，特勤局探員仍追蹤到資金並成功執行查扣。

加密貨幣受害者看見資金追回的希望

這次維吉尼亞的追回行動，是東區近期打擊加密貨幣詐騙的多項成功案例之一。

8月，該辦公室為一名捲入類似詐騙的受害者追回190萬美元；3月則有一宗)百萬美元追回，涉及超過75個空殼公司銀行帳戶。美國及全球各地正有許多資金追回案例發生。

據產業消息，司法部於10月執行了史上最大規模的沒收行動，查扣與非法活動相關的約(億美元加密貨幣。

今年6月，當局查封了與「殺豬盤」詐騙有關、涉嫌影響全球超過400名受害者的)百萬美元。

聯邦估計，美國人每年因加密貨幣投資詐騙損失數十億美元。聯邦調查局 $7 FBI$15 據報告截至今年1月已通知全國超過4,300名受害者，為他們挽回約$225 百萬美元。

聯邦數據指出，令人憂心的是，有76%被聯繫的受害者並不知自己正遭受詐騙。