越南警方逮捕了價值2億美金的Paynet Coin加密龐氏騙局成員

越南警方宣布已破獲國內最大的加密貨幣詐騙案，該案圍繞着幣Paynet Coin (PAYN)展開，當地媒體報道。在行動中，20人被逮捕，包括涉嫌組織者、45歲的阮文哈來自扎來省。

根據當局的數據顯示，詐騙者通過網站FMCPAY.com和AFF2024.com吸引了數千名投資者。他們承諾每月可獲得高達9%的收入，並爲吸引新參與者提供獎金。新來者的資金被用來支付給老投資者，這表明這是一個典型的金融龐氏騙局，執法部門強調。

調查顯示，Paynet Coin 被呈現爲一個合法項目，在美國註冊，擁有預訂機票和酒店的能力，以及所謂註冊的交易所。爲了增強信任，團隊在五星級酒店組織了演示。

當局聲稱，阮文哈本人提取了約2億美元。在逮捕時，資金仍在流入，包括來自印度和菲律賓的投資者。富多省警方報告凍結和沒收了價值3800萬美元的資產，包括現金、外幣和房地產。

哈哈，他的副手範越拉普和其他參與者被指控違反了多層次營銷法規以及利用電子網絡非法佔有財產。

在2025年7月，烏克蘭還揭露了一起大規模的加密貨幣欺詐方案。根據警方的數據，受害者包括德國、斯洛伐克、美國、加拿大和捷克的公民。參與該計劃的人精通外語，以虛構投資公司的員工身分騙取他們的資金。

提醒一下，我們曾寫過，Terraform Labs的聯合創始人Do Kwon承認在$40億的欺詐中有罪。