TRM Labs 鏈上追蹤定罪 ISIS 融資，印尼開先例

區塊鏈情報公司 TRM Labs 於近日發布聲明指出，印尼法院在 2024 年至 2025 年間，以鏈上加密貨幣證據成功定罪三名恐怖主義融資者，這是印尼法院首度接受錢包地址、交易歷史與鏈上資金流向作為起訴恐怖主義融資的關鍵依據，標誌著東南亞加密執法體系的重要轉折。

印尼三起定罪案：鏈上數據如何成為核心證據

（來源：TRM Labs）

TRM Labs 在聲明中表示：「印尼法院已證明，加密貨幣證據——錢包地址、交易歷史、鏈上資金流動——不僅可以被法庭採納，而且可以作為恐怖主義融資起訴的關鍵依據。」

印尼金融情報部門與反恐警察部隊 Densus 88 對相關鏈上數據進行了全面分析，並將調查結果正式提交印尼法院。法院在三起案件中均採信了區塊鏈數據，這在東南亞地區的恐怖主義融資訴訟中尚屬首次。

TRM Labs 同時指出，恐怖主義融資網路長期以加密貨幣作為首選轉移管道，根本原因在於當局對此類管道的審查強度遠低於傳統法幣渠道。而此次定罪案例的成立，正是這一執法格局改變的具體體現。

鏈上證據的三大關鍵要素

錢包地址識別：直接追蹤與恐怖主義相關活動的資金收發地址

完整交易歷史重建：建立資金從發送方到最終目的地的不間斷審計路徑

跨平台資金流動分析：追蹤資金穿越本地交易所、外國平台後流入特定組織的完整鏈路

49,000 美元穩定幣的完整流轉路徑

印尼當局借助 TRM Labs 的鏈上分析，完整還原了其中一名被告的資金轉移鏈路。該被告先在本地交易所將資金兌換為穩定幣，再透過 15 筆獨立交易將其轉移至境外平台，最終流入敘利亞 ISIS 相關的恐怖主義籌款活動，涉及金額超過 49,000 美元。

此類分散式交易路徑的設計初衷是增加資金追蹤的難度，但公共區塊鏈上的不可篡改記錄依然為執法機構提供了完整的數位審計路徑，成為本案定罪的直接技術支撐。

東南亞執法格局：區塊鏈情報能力加速擴張

TRM Labs 強調，印尼並非東南亞唯一積極強化區塊鏈情報能力的國家。新加坡與馬來西亞的金融情報部門和執法機構也正在建立追蹤加密貨幣流動的技術基礎，公共部門與私營部門的協作機制正逐步成形。

同期，東南亞的加密執法行動持續擴大。4 月 1 日，柬埔寨與中國官員共同逮捕李雄（Li Xiong），其為 Huione 集團的重要成員。該集團旗下業務涉及為柬埔寨詐騙中心提供服務，被指透過「殺豬盤」等詐騙計劃從全球受害者竊取加密資產。李雄隨後被引渡至中國，面臨詐欺與洗錢罪指控；Huione 集團母公司太子集團（旗下擁有匯能集團）的掌門人陳志，亦於引渡後三個月被捕。

TRM Labs 於今年 2 月的報告指出，2025 年非法實體獲得的穩定幣規模約達 1,410 億美元，創下五年新高，進一步凸顯加強鏈上執法能力的迫切性。

常見問題

TRM Labs 在此定罪案中扮演什麼角色？

TRM Labs 是一家區塊鏈情報公司，為執法機構提供鏈上資金追蹤分析工具與數據。在印尼的三起定罪案中，TRM Labs 提供了關鍵的技術分析支持，協助當局完整重建資金從本地交易所流入 ISIS 相關活動的轉移路徑。

印尼法院如何採信鏈上加密貨幣證據？

印尼金融情報部門與反恐警察部隊 Densus 88 基於鏈上分析結果，提交了包括錢包地址、交易歷史與跨平台資金流向在內的完整數位證據。印尼法院在三起案件中均接受此類鏈上數據作為起訴恐怖主義融資的關鍵依據。

2025 年非法實體通過穩定幣獲得的資金規模有多大？

根據 TRM Labs 今年 2 月的報告，2025 年非法實體獲得的穩定幣規模約達 1,410 億美元，創下五年新高，反映穩定幣在非法金融活動中被廣泛使用的趨勢持續加劇，亦凸顯了區塊鏈情報能力在全球執法合規中的戰略重要性。