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El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, ha señalado una ofensiva de cumplimiento agresiva: el IRS está preparando auditorías exhaustivas dirigidas a instituciones financieras involucradas en esquemas de lavado de dinero que afectan cuentas en Minnesota.
Esto no se trata solo de bancos. Las empresas de servicios monetarios (MSBs), los procesadores de pagos y cada intermediario financiero que potencialmente facilitó transferencias ilícitas ahora enfrentan un escrutinio intensificado. La red de cumplimiento se está ampliando rápidamente.
Cualquier persona involucrada en mover capital cuestionable debe esperar que los investigadores llamen a la puerta. Para los sectores de criptomonedas y fintech, esto refuerza por qué importan los protocolos AML/KYC. El entorno regulatorio acaba de volverse más severo.
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Hablando en serio, esta ola de cumplimiento AML/KYC realmente no se puede evitar, mejor pagar la tasa de inteligencia que corresponde
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¿Por qué Minnesota tiene tanta mala suerte? Pero pensándolo bien, los que no cumplen con las regulaciones tarde o temprano mueren
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Jaja, todos los intermediarios financieros deben mantenerse firmes, esta jugada de los estadounidenses de cortar por lo más delgado es realmente dura
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La industria de las criptomonedas todavía se atreve a hacer operaciones en la sombra, simplemente buscan la muerte, la ola está llegando
AML/KYC debería haberse implementado estrictamente desde hace tiempo, para evitar que un montón de dinero sucio circule en la cadena
Pero, ¿por qué Minnesota es tan famosa? O simplemente es un ejemplo
Esos cuentas en Minnesota deben tener cuidado, las investigaciones son muy detalladas
Bessent realmente está en serio esta vez, las empresas que cumplen con las normativas deberían estar preparadas
Los proveedores de servicios de dinero tendrán que actualizar sus sistemas, otra vez un costo adicional
La auditoría de cumplimiento, en esencia, es poner barreras tanto a las grandes plataformas como a los pequeños jugadores
Vaya, los procesadores de pagos ahora tienen problemas, probablemente revisarán uno por uno hasta el próximo año
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Bessent está dando una advertencia en el mundo de las criptomonedas, cumplir con las regulaciones es la única opción
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Jaja, los plataformas que no hacen bien el KYC deberían estar nerviosas
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¿Cuenta en Minnesota? Parece que esta vez la auditoría es en serio, hay que estar atentos
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En pocas palabras, quieren investigar quién está lavando dinero, pero para nosotros, los jugadores honestos, no debería haber mucho problema
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Los procesadores de pagos también sufrirán, parece que ninguno podrá escapar
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Esto es bueno, el entorno regulatorio realmente se ha endurecido, los días de laxitud están llegando a su fin