Acciones de ejecución

El Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos han llevado a cabo recientemente una acción conjunta de aplicación de la ley contra las estafas románticas con “cerdos gordos” de criptomonedas, cada vez más desenfrenadas en el Sudeste Asiático. Oficiales anunciaron formalmente sanciones contra el senador camboyano Loang (Kok An) y 28 personas y entidades dentro de su red criminal, acusándolos de utilizar el poder político y los recintos de sus casinos para dar refugio a actividades a gran escala de estafa y trata de personas. Se estima que estas operaciones de estafa causaron pérdidas de hasta 10.000 millones de dólares al año a los ciudadanos estadounidenses. En coordinación con esta operación de ataque, el emisor de stablecoins Rether también ya ha congelado más de 344 millones de dólares en activos digitales relacionados. Estafas románticas tipo “cerdo gordo”: las pérdidas de los ciudadanos estadounidenses superan los 10.000 millones de dólares al año En los últimos años, organizaciones criminales transnacionales con base en el Sudeste Asiático han adoptado en gran cantidad el método de estafa conocido como “Pig Butchering” (engorde y matanza de cerdos). Los estafadores gastan meses en… a través de las redes sociales o aplicaciones de mensajería,

Mensaje de Gate News, 24 de abril: El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha arrestado a un soldado del Ejército en servicio activo, Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, acusado de usar información confidencial para hacer apuestas en Polymarket, un mercado de predicciones, sobre la captura del ex presidente venezolano Nicolás Maduro. Van Dyke participó

Mensaje de Gate News, 24 de abril — Un grupo APT patrocinado por el Estado norcoreano, al que se hace llamar HexagonalRodent, ha robado más de $12 millones en criptomonedas y NFT a desarrolladores de Web3 en el primer trimestre de 2026, según la firma de ciberseguridad Expel. El grupo comprometió 2,726 dispositivos de desarrolladores y obtuvo acceso a 26,584 carteras de cripto.

El impulso de rebote de Bitcoin (BTC) se debilita; a 24 de abril, se situaba temporalmente alrededor de $78,030. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a políticos camboyanos vinculados al centro de estafas de “rompe-silos” de criptomonedas. Tether emitió nuevamente 1,000,000,000 de USDT en la red Ethereum; en los últimos 5 días, se emitieron en total 3,000,000,000 de USDT en la red Ethereum.

Mensaje de Gate News, 24 de abril — El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció hoy una acción de aplicación coordinada contra organizaciones criminales del Sudeste Asiático. Las autoridades federales imputaron a dos ciudadanos chinos, Huang Xingshan y Jiang Wenjie, quienes gestionaban operaciones en el centro de fraude Shun Da en Mya

El Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo el 23 de abril a un soldado de las Fuerzas Armadas de EE. UU., acusándolo de usar información confidencial para apostar en el mercado de predicciones Polymarket a la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (Nicolas Maduro). Con una apuesta inicial de más de 3.3 millones de dólares, la ganancia final superó los 400,000 dólares. El jueves, el presidente de Estados Unidos, Trump, dijo que investigará las apuestas realizadas por empleados federales en plataformas de apuestas para eventos, criticando que “el mundo se ha convertido en un casino”.

Mensaje de Gate News, 24 de abril — El Consejo de Seguridad de Arbitrum congeló aproximadamente 30,000 ETH (aproximadamente $71 millón) en fondos asociados del ataque a KelpDAO el 24 de abril, lo que desencadenó un nuevo debate en toda la industria cripto sobre el verdadero significado de

Mensaje de Gate News, 23 de abril — Jane Street ha presentado una moción ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, en busca del sobreseimiento de una demanda presentada por Terraform Labs, que acusó a la firma de trading cuantitativo de precipitar el colapso del ecosistema de stablecoin algorítmica UST/LUNA

## Descripción general El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al senador camboyano Kok An y a 28 entidades vinculadas con él el jueves, según la (Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)) del Tesoro. La medida se dirige a lo que los funcionarios describen como una operación masiva de estafa con criptomonedas en el Sudeste Asiático. ## El

Según el informe de Decrypt del 23/4, el emisor de stablecoins Tether congeló dos carteras en la cadena Tron ese día, por un total de 344 millones de dólares en USDT; se trata de una de las mayores acciones de congelación única de la historia de Tether. El ejecutor coordinó con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en EE. UU.; las dos direcciones fueron marcadas como presuntamente vinculadas a la evasión de sanciones, redes delictivas u otras actividades ilegales. Dos direcciones de Tron congelaron 344 millones de USDT en total Decrypt cita datos de Tether y señala que este congelamiento se centró en la red Tron, desglosado en las dos operaciones siguientes: Dirección (prefijo) Monto congelado Cadena TNiq9…QZH81 Aproximadamente 213 millones de dólares USDT Tron

Mensaje de Gate News, 23 de abril — La (CFA), Consumer Federation of America, ha presentado una demanda colectiva contra Meta Platforms en el Tribunal Superior de Washington, D.C., acusando a la gran empresa de redes sociales de generar a sabiendas miles de millones de dólares en ingresos a partir de anuncios fraudulentos, mientras no logra proteger

Mensaje de Gate News, 23 de abril: las autoridades españolas en Almería desmantelaron una de las mayores plataformas de piratería en español del país y decomisaron dos monederos criptográficos fríos que contenían aproximadamente €400,000 (aproximadamente $467,000) en activos.

Mensaje de Gate News, 23 de abril — Benjamin Pasternak, de 26 años, fundador de una plataforma SocialFi basada en Solana, fue arrestado el martes por cargos de estrangulamiento en segundo grado y agresión en tercer grado, según registros del Tribunal Penal de Nueva York. El arresto ocurrió después de un incidente el 31 de marzo. Pasternak

Mensaje de Gate News, 23 de abril — Tether congeló dos grandes carteras de ballenas en la blockchain de Tron que mantenían en total $344 millones en USDT el miércoles, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Oficina del Tesoro de EE. UU. (OFAC) y las fuerzas del orden de EE. UU. Las dos direcciones mantenían aproximadamente $131.3 millio

Tron (TRX) fundador Justin Sun presentó una demanda contra World Liberty Financial (WLFI), un proyecto de criptomonedas respaldado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, alegando que el equipo del proyecto WLFI congeló sus tokens sin una razón válida y le quitó sus derechos de voto. La demanda se presentó en California

Mensaje de Gate News, 23 de abril — Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX, retiró el miércoles su moción para un nuevo juicio en una carta al juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Lewis Kaplan, afirmando que no cree que vaya a recibir una "audiencia justa" sobre el asunto por parte del juez. En su presentación ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, Bankman-Fried dijo que se había centrado en responder a las preguntas previas de Kaplan, incluyendo si su abogado redactó su moción de la Regla 33 a request for a new trial. "Como no creo que vaya a obtener una audiencia justa sobre este tema ante usted, ahora solicito retirar la moción de la Regla 33, sin perjuicio de renovarla después de que se haya resuelto mi apelación directa y la solicitud relacionada de reasignación", dijo. Bankman-Fried fue condenado en noviembre de 2023 por los siete cargos penales de defraudar a clientes, prestamistas e inversores de FTX. Fue sentenciado a 25 años de prisión. Su madre, Barbara Fried, presentó la moción para un nuevo juicio en su nombre en marzo. Bankman-Fried también presentó una apelación en noviembre buscando un nuevo juicio, que sigue pendiente. Además, ha buscado un indulto del presidente Donald Trump, aunque Trump dijo en enero que no tiene planes de conceder uno. El miércoles, Bankman-Fried aclaró que concibió, redactó y realizó gran parte de la investigación legal para la moción de la Regla 33 mientras estaba encarcelado en Brooklyn. Dijo que no consultó a su abogado, pero compartió borradores con sus padres para sugerencias editoriales y con un abogado de Nueva York contratado originalmente para representarlo en la moción antes de que decidiera representarse por su cuenta pro se.

Mensaje de Gate News, 23 de abril — Tether congeló dos carteras grandes en la blockchain de Tron que mantenían un total combinado de $344 millones en USDT el miércoles por la mañana, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y las fuerzas de seguridad de EE. UU. Las dos direcciones mantenían aproximadamente 131,3 millones de $

Mensaje de Gate News, 23 de abril — Tether anunció que ha apoyado al gobierno de EE. UU. en la congelación de más de $344 millones de USDT en dos direcciones de billetera. La acción fue coordinada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) y por agencias de aplicación de la ley de EE. UU. para evitar nuevas transferencias de fondos.

Mensaje de Gate News, 23 de abril — Polymarket, una plataforma de mercados de predicción de criptomonedas, ha atraído acusaciones de uso de información privilegiada tras un aumento en el volumen de operaciones en torno a predicciones relacionadas con las políticas y declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump. Entre el 5 y el 8 de abril, los mercados que predecían resultados relacionados con Irán generaron aproximadamente 413 millones de predicciones, lo que implicó más de million en fondos.