Các quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ đạo FinCEN ban hành hướng dẫn giúp các tổ chức tài chính nâng cao khả năng phát hiện và báo cáo gian lận. Động thái quy định này nhấn mạnh sự gia tăng chú trọng vào khung pháp lý tuân thủ của các tổ chức và các biện pháp chống gian lận trong lĩnh vực tài chính. Những chỉ đạo như vậy ngày càng trở nên phù hợp khi các nền tảng tài sản kỹ thuật số và hạ tầng tài chính truyền thống giao thoa, đòi hỏi các cơ chế mạnh mẽ để xác định các hoạt động đáng ngờ và duy trì tính toàn vẹn của thị trường. Các tổ chức tài chính đang bị thúc đẩy nâng cao kiểm soát nội bộ và tiêu chuẩn báo cáo để phù hợp với mong đợi của cơ quan quản lý liên bang.