EyeOnChain

Ооофф… да, вся эта ситуация только что достигла важной поворотной точки 😬 на #KelpDAO hacker has now fully EXITED swapping all 75,701 #Ethereum (~$175М) в биткоин через THORChain и другие маршруты. это по сути последний шаг в отмывании денег, как только средства будут связаны мостом и конвертированы так, отслеживание и возврат станут намного сложнее.
но что интересно, так это реакция экосистемы… Mantle выступает с предложением предоставить 30 000 $ETH (~$70М) в виде займа Aave — это довольно сильный сигнал. и в дополнение, Lido Finance предлагает однократное пожертвование в 2 500 stETH (~$5.

Tether только что заморозил 344 миллиона Tether, распределённых по двум кошелькам, что обычно означает одно — эти средства подозреваются в связях с незаконной деятельностью (вероятно, связаны с недавними взломами или отмыванием денег).
здесь становится интересно:
с одной стороны, у вас есть хакеры, использующие такие инструменты, как миксеры и кросс-чейн обмены для перемещения средств.
с другой стороны, централизованные эмитенты, такие как Tether, могут вмешаться и мгновенно заморозить активы.
так что даже в криптовалюте не всё недоступно... особенно когда речь идёт о стейблкоинах. как только

$ETH это примерно так же последовательно, как и бывает.
#Bitmine just added another 98,352 Ethereum (~$229M) into staking, pushing their total to a massive 3.58M #ETH (~$8.35 млрд), это более 72% их всего стека заблокировано.
на этом этапе дело уже не в тайминге рынка. они не пытаются покупать на падениях или продавать на вершинах… это буквально цикл промывания и повторения: покупать → ставить → зарабатывать → повторять, и такой тип поведения обычно говорит только об одном — долгосрочной уверенности в отличие от краткосрочного шума. они фактически рассматривают ETH как актив, приносящий доход,

$BTC стабильные продажи, без колебаний. Riot Platforms всего лишь перевела еще 500 биткоинов (~$38.95М) в NYDIG около 7 часов назад, и на этом этапе это явно часть продолжающегося шаблона, а не единичная передача.
для майнеров, таких как Riot, эти потоки обычно означают одно... продажу на рынок для покрытия операций, зафиксировать прибыль или управлять денежными потоками. в отличие от долгосрочных держателей, которые держат #BTC, майнеры часто должны регулярно реализовывать прибыль.

Он вернулся к работе после того, как несколько месяцев скрывался 🤯. злоумышленник, который ранее унес почти 120 миллионов долларов... снова появился и сейчас активно перемещает средства. за последние несколько часов он перевел более 1 100 $ETH (~2,55 миллиона долларов) и маршрутизирует их через THORChain для обмена на $BTC .
такой ход довольно продуман. использование межцепочечных протоколов, таких как THORChain, помогает: размывать следы транзакций по цепочкам, конвертировать в более ликвидный, широко принятый актив (BTC), усложнять отслеживание и восстановление, а также время играет важную

Это должно немного больно… держать несколько месяцев, чтобы так выйти 😬. эта китовая позиция провела более 5 месяцев, стабильно накапливая AAVE, собирая 12 223 $AAVE (~$1.65М) при среднем около $135. явно это не краткосрочная сделка, скорее, построение убежденности со временем.
но затем, всего 5 часов назад… полный выход примерно при $92, зафиксировав примерно $514K убыток.
что выделяется, так это не только убыток, а именно тайминг: держал через месяцы волатильности, не продавал на ранних падениях, но наконец капитулировал после длительного снижения, такой ход обычно сигнализирует о чем-

$PEPE игры, которые вы замечаете только при внимательном наблюдении. этот кит не трогал ничего в течение 8 месяцев, а затем внезапно вернулся и добавил еще 800B #PEPE (~$3.08М). что интересно, так это время, это не гонка за ростом, а усреднение стоимости. после предыдущих покупок примерно по $0.0000122, это добавление снижает базовую стоимость примерно до $0.00000743.
даже сейчас, кошелек все еще держит около $5M нереализованного убытка, удерживая огромные 1.4Т PEPE (~$5.26М). так что да, это не быстрая перепродажа... это человек, готовый терпеть боль и продолжать наращивать позицию. такие дв

На этом этапе действительно складывается ощущение, что они просто находятся в режиме автоматической покупки 😅.
Bitmine Тома Ли только что приобрела еще 100 000 $ETH (~$233,7 млн), и что интересно, как это структурировано, три новых кошелька, вероятно связанные с ними, получили средства напрямую от BitGo. такой тип настройки обычно говорит о институциональном потоке, а не о торговой активности. и честно говоря, паттерн становится довольно очевидным: отсутствие колебаний по ценовым уровням, последовательное накопление в объеме, средства идут прямо в хранение, а не на биржи.
тем временем, пока

Он пытался сыграть умно… но тайминг полностью не совпал 😅 кит 0x65B4 продал 10 829 #Ethereum (~$24,9М) примерно по $2 300 несколько дней назад, вероятно, ожидая коррекцию или хотя бы снижение. но вместо этого цена пошла выше, и теперь он выкупает 7 448 $ETH (~$17,5М) примерно по $2 350.
Так что по сути: продал дешевле, выкупил дороже и при этом уменьшил размер позиции. это не катастрофа, но явно упущена возможность повторного входа, а не чистая сделка. такой ход обычно происходит, когда кто-то снижает риски, ждет лучшего входа… а потом гонится за ценой, когда рынок не идет навстречу.
тем не

Это пока тяжелое время для 😅 трейдера 0x5c26, который довольно агрессивно пытался противостоять $CHIP сразу после листинга, открыв короткую позицию на 30M #CHIP (~$3.46M) примерно по цене $0.081, но цена поднялась примерно до $0.115, оставив его с нереализованным убытком около $1.02M (-88%) уже. Ликвидация все еще далека — примерно при ~$0.179, но позиция явно под давлением. В то же время он также держит короткую позицию на 1,400 контрактов по xyz:SP500 (~$9.94M) с входом около $7,063, а цена сейчас немного выше, что приносит ему еще около $60K там.
в целом, он полностью в коротких позициях

RAVE все еще удивляет, то, что цена достигла $2.68 вчера, уже показало, что остается спекулятивный потенциал, и теперь у вас есть новый кошелек, выводящий 635 067 $RAVE ~ $908K (, что не характерно для случайных розничных инвесторов, особенно после всей волатильности и распределения, которые мы уже видели.
Такие движения обычно указывают на несколько возможностей: кто-то с убежденностью пытается поймать вторую волну, скоординированный участник, позиционирующийся для очередного толчка, или даже внутренний перераспределение между крупными кошельками, но да, назвать это «розничным» было бы нат

Очистить выход по мере необходимости, этот трейдер прошел $ASTEROID от практически нуля до полного осознания....продав все 2,79 миллиарда токенов за 503 Ethereum (~$1,17 миллиона) и зафиксировал прибыль. без колебаний, без «а что если он пойдет выше», просто полный выход.
превратил $575 в $1,17 миллиона за 5 дней (более чем в 2000 раз) — это безумие на бумаге, но что действительно выделяется, так это исполнение: вошел очень рано, выдержал взрывную фазу, фактически зафиксировал прибыль (что большинство не делает)..... потому что, давайте будем честными... много кошельков видят эти цифры на экра

Некоторые истории, которые заставляют вас дважды проверить свои старые кошельки 😄 назад 18 апреля 2023 года, этот парень потратил всего 1.9 $ETH (~$3,941) чтобы собрать 44.03 млрд $FLORK … и затем фактически исчез. никаких активных действий в течение 976 дней, ничего не перемещалось, ничего не трогалось. тем временем, этот забытый кошелек тихо вырос примерно до $352K.
что здесь удивительно, так это не только доходность.. это факт, что это произошло без какого-либо активного управления. никаких торгов, никаких фиксаций прибыли, никаких панических продаж… просто чистое «установил и забыл». и

Это тот этап, когда всё начинает становиться запутанным 😫. примерно 13 часов назад злоумышленник перевёл 2 301 #Ethereum ($5,32М) с исходного кошелька на вторичный адрес, затем начал делить средства на меньшие партии и маршрутизировать их через Tornado Cash. такой тип поведения довольно типичен, разбиение транзакций усложняет отслеживание и помогает скрыть поток средств.
даже после этого на блокчейне остаётся около $17,52М $ETH , так что, вероятно, это ещё не конец. обычно злоумышленники действуют поэтапно, перемещая часть средств, смешивая их, а затем возвращаются за остальным.
адреса кошель

Забавно, как некоторые кошельки продолжают появляться рано, верно? на этот раз кошелек Solana (fent.sol), возможно связанный с тем OG $PEPE whale dimethyltryptamine.eth, медленно собрал 5.66М $SPIKE пару часов назад. на первый взгляд ничего особенного,
но как только вспомнишь, что это тот же человек, который превратил практически мелочь, 0.125 ETH (~$251)-- в миллионы во время роста #PEPE, всё начинает казаться немного иначе. он не просто удачно повезло; он умно масштабировал, зафиксировал прибыль и всё ещё держит пакет, который стоил миллионы на пике.
так что да, когда такой кошелек начи

Пока некоторые участники выводят ликвидность, другие удваивают ставки. и #bitmine — один из них.
Bitmine только что поставил еще 61 232 #Ethereum ($142M) за последние пару часов, увеличив свой общий заблокированный баланс до 3 395 869 $ETH (~$7.88 млрд), что составляет около 68,24% всех своих активов, заблокированных в стекинге.
такой ход противоположен панике. ставки в таком масштабе обычно сигнализируют: долгосрочную уверенность в ETH, готовность блокировать ликвидность ради дохода, уверенность в том, что текущая волатильность временная.
так что, пока DeFi сталкивается с выводами и пе

ЗАМОРОЗИЛИ 30766 ETH 🥶 Наконец-то, содержательный ответ 🥳 #Arbitrum has stepped in and froze 30,766 $ETH (~$71.15M) tied to the #Эксплойт KelpDAO всего несколько минут назад. это значительная часть украденных средств, и он показывает скоординированные действия по ограничению ущерба. такой вид вмешательства не отменяет эксплойт, но он делает: ограничивает возможность злоумышленника перемещать или сливать средства, дает время для дальнейшего расследования, потенциально повышает шансы на восстановление. МЫ ДУМАЕМ ... в подобных ситуациях важна скорость, и быстрое замораживание активов может ре

Некоторые крупные деньги снова просыпаются ... после того, как около месяца было тихо, связанная активность «Trend Research», кажется, снова появляется в блокчейне. примерно 4 часа назад новый кошелек получил 5.411M $UNI и 228,704 $COMP , всего примерно 23,3 миллиона долларов. средства оказались на новом адресе, что усложняет определение владельца на данный момент, но размер и время явно выделяются.
так как владение еще не подтверждено, главное, за чем следить, — что произойдет дальше: начнут ли эти токены перемещаться на биржи, блокироваться в протоколах или останутся без дела.
пока что это

Этот парень сделал довольно крупную ставку на $ASTEROID .
за последние 24 часа трейдер 0x2d2e развернул 495 Ethereum (~$1.13М) чтобы приобрести 3.83 миллиарда #ASTEROID , что не мало, это такой размер, который может повлиять на рынок в условиях низкой ликвидности.
такие движения обычно делятся на два типа: либо это ранняя позиция с уверенностью (ожидая очередной скачок), либо поглощение ликвидности в волатильной фазе. учитывая, что ASTEROID уже показывал безумные росты раньше, это может быть кто-то, пытающийся поймать продолжение… или тихо накапливать перед ростом.
но стоит помнить, что крупны