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O banco de criptomoedas Silvergate pagará uma multa de SEC de $50 milhões
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (SEC) processou o banco de criptomoedas Silvergate, acusando-o de fazer declarações falsas sobre seus procedimentos de combate à lavagem de dinheiro.
Em particular, o banco não tinha medidas adequadas para controlar a rede bancária SEN, que permitia aos clientes transferir fundos.
O banco não conseguiu rastrear adequadamente a atividade suspeita nas transações bancárias.
Ele também não conseguiu detectar transferências suspeitas de $9 bilhões da FTX e de organizações relacionadas.
A Silvergate concordou em resolver a situação com a SEC, pagando uma multa de $50 milhões.
Silvergate foi fechado no ano passado.