Diretor financeiro do Epoch Times acusado de esquema de lavagem de dinheiro de criptoativos de 67 milhões de dólares

Hongji Feng

Última atualização:

4 de junho de 2024 05:56 EDT | Leitura de 1 minuto

O diretor financeiro do Epoch Times, Weidong Guan, foi preso e acusado de lavagem de dinheiro de criptomoeda.

De acordo com o último comunicado de imprensa publicado pela Procuradoria do Distrito Sul de Nova York, Weidong Guan, também conhecido como Bill Guan, é o CFO da empresa multinacional de mídia com sede em Nova York.

Caso de Lavagem de Dinheiro de Cripto de Guan

O Departamento de Justiça (DOJ) afirmou que Guan participou “de um esquema transnacional para lavar pelo menos aproximadamente US$ 67 milhões de fundos obtidos ilegalmente para beneficiar a si mesmo e à empresa de mídia”.

A acusação indicou que Guan e outros lavaram os fundos obtidos ilegalmente para contas bancárias em nome da empresa e geriram a equipa “Make Money Online” da empresa.

A “Equipe MMO” e indivíduos adicionais deliberadamente utilizaram criptomoedas para ganhar dezenas de milhões de dólares em fundos ilícitos, englobando os lucros de benefícios de seguro-desemprego obtidos fraudulentamente. Os fundos foram então carregados em vários cartões de débito pré-pagos.

Os fundos foram geralmente adquiridos através de uma plataforma de criptomoedas específica a taxas com desconto variando de 70 a 80 centavos por dólar, em troca de criptomoedas.

A receita anual da empresa aumenta em 410%

Uma vez que os fundos foram depositados nessas contas, eles eram frequentemente submetidos a processos adicionais de lavagem através de outras contas bancárias de propriedade das Entidades de Mídia, contas bancárias pessoais de Guan e contas criptográficas pessoais de Guan.

“Quando os bancos levantaram questões sobre os fundos, Guan supostamente mentiu repetidamente e alegou falsamente que os fundos vieram de doações legítimas para a empresa de mídia”, disse o procurador Damian Williams.

A receita anual da empresa de mídia disparou cerca de 410% em relação ao ano anterior, depois que Guan iniciou o esquema, saltando de aproximadamente $15 milhões para aproximadamente $62 milhões.

“As acusações de hoje refletem o compromisso contínuo deste Escritório em aplicar vigorosamente as leis contra aqueles que facilitam a fraude por meio da lavagem de dinheiro e em proteger a integridade das finanças dos EUA”, afirmou Williams.

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