Ex-CEO do Banco do Kansas Declara-se Culpado de Desviar $47M em Esquema de Cripto

Sujha Sundararajan

Última atualização:

24 de maio de 2024 03:26 EDT | 1 min de leitura

O ex-chefe do Heartland Tri-State Bank, sediado em Kansas e agora falido, se declarou culpado na quinta-feira por desviar $47,1 milhões para uma série de “compras pessoais de criptomoedas”.

Isto levou ao fracasso do banco em julho de 2023, com uma perda total de capital próprio para os investidores, conforme observado pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito do Kansas.

Shan Hanes, 52 anos, que atuou como CEO do banco, supostamente orquestrou esquemas de criptomoedas para encobrir as perdas do banco. Ele estava desperdiçando dezenas de milhões de dólares em criptomoedas, conforme observado na ordem judicial.

“Shan Hanes é um mentiroso e um manipulador mestre que causou o colapso do Heartland Tri-State Bank”, disse a advogada Kate Brubacher.

“Muitas vítimas nunca recuperarão totalmente as perdas de suas economias de vida e fundos de aposentadoria. Mas, pelo menos, nós, no Departamento de Justiça, podemos ver que Hanes é responsabilizado criminalmente por suas ações.”

O FBI, a Corporação Federal de Seguro de Depósitos, o Conselho de Reserva Federal e a Agência Federal de Financiamento Habitacional estão atualmente investigando o caso de criptomoedas.

Hanes receberia um máximo de 30 anos de prisão e enfrentará a sentença em 8 de agosto.

Colapso bancário e conexões Cripto

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O envolvimento de vários bancos recentemente falidos, incluindo Signature, SVB e Silvergate, teve efeitos no setor de criptomoedas. A exposição dos bancos falidos às criptomoedas adiciona ao debate sobre a relação apropriada entre os bancos e o ecossistema das criptomoedas.

O Banco do Vale do Silício (SVB), o Banco Silvergate e o Banco Signature forneceram serviços bancários a empresas de criptomoedas na forma de manter os depósitos ou conceder empréstimos a essas empresas de cripto.

Em fevereiro de 2023, o Fed emitiu uma declaração conjunta destacando os riscos de liquidez para os bancos que atendem organizações de criptomoedas. Ele alertou as instituições bancárias a aplicarem os princípios existentes de gerenciamento de riscos para gerenciar esses riscos.

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