Impostores de Blockchain.com presos em golpe cripto de £ 5 milhões

As autoridades do Reino Unido prenderam dois homens por roubarem £ 5,7 milhões (aproximadamente US$ 7,125 milhões) em criptomoedas de vítimas em todo o mundo.

De acordo com um relatório recente, James Heppel, de 42 anos, de Staverton, em Wiltshire, e Jake Lee, de 38, de Charlcombe, em Bath, foram acusados de três acusações de conspiração para cometer fraude.

O acusado fraudou investidores de criptomoedas usando uma réplica do exchange Blockchain.com cripto. Quando os utilizadores iniciaram sessão no site falso, os criminosos roubaram os seus fundos de encriptação usando os seus detalhes de login.

Usando esta tática enganosa, a dupla conseguiu obter o melhor de 55 vítimas em 26 países, incluindo 11 do Reino Unido, conforme identificado pela Unidade Regional de Crime Organizado do Sudoeste (SWROCU).

A investigação começou quando Lee foi preso pela polícia de Avon e Somerset por suspeita de lavagem de dinheiro. Três Bitcoin sementes de recuperação de carteira, três dispositivos digitais e £24.000 em dinheiro foram recuperados do culpado no momento de sua prisão.

Durante o mesmo tempo, o SWROCU também começou a investir em um golpe cripto que roubou um residente de Wiltshire de £ 11.000 em Bitcoin roubado de sua carteira de criptomoedas.

De acordo com Det Supt Matt Brain, o golpe estava ligado a Lee e seu associado quando os três dispositivos eletrônicos recuperados dele foram analisados. O que eram esses dispositivos não foi revelado.

Tanto Lee quanto Heppel se declararam culpados das acusações. Lee enfrenta atualmente 4 anos de prisão, e Heppel foi condenado a 15 meses. Um confisco ordem de £ 1 milhão também foi emitido contra Lee.

“Tratou-se de um processo complexo e moroso, que envolveu inquéritos com numerosas vítimas e autoridades judiciais em todo o mundo”, afirmou Pamela Jain, procuradora da Direção Internacional do Crime Organizado Grave do Ministério Público da Coroa

Até agora, £ 64.000 em criptomoedas, £ 835.000 em dinheiro, três carros e uma impressão da pintura ‘Bomb Love’ do artista Banksy, avaliada em £ 60.000, foram recuperados.

Criptomoeda fraudes tiveram um aumento notável no Reino Unido. Em janeiro de 2024, a polícia do Reino Unido emitiu um alerta contra a Coscoin, uma plataforma de negociação quantitativa baseada em IA suspeita de operar um Ponzi

De acordo com um relatório de março da TRM Labs, os residentes do Reino Unido perderam £ 15.000 em média para golpes de criptomoedas desde outubro de 2022. Estes incluíam uma variedade de esquemas, como fraudes de investimento, golpes de phishing e golpes de abate de porcos.