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DOJ REFORÇA A AÇÃO CONTRA REDES GLOBAIS DE FRAUDE EM CRIPTOMOEDAS, MAIS DE $700M EM CRIPTOMOEDAS APREENDIDAS
O Departamento de Justiça dos EUA anunciou ações coordenadas direcionadas a centros de fraude no Sudeste Asiático acusados de enganar americanos em bilhões.
A operação inclui acusações contra dois nacionais chineses que gerem um complexo de fraude em criptomoedas na Birmânia, a apreensão de um canal no Telegram usado para traficar trabalhadores para operações fraudulentas no Camboja, e a desativação de mais de 500 sites de investimento falsos.
As autoridades também restringiram mais de $700M em criptomoedas relacionadas ao branqueamento de lucros provenientes de fraudes de “porcarias de porcos”, uma das categorias de fraude de crescimento mais rápido que visa vítimas nos EUA.
Paralelamente, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções aos operadores cambojanos, enquanto o Departamento de Estado dos EUA anunciou recompensas relacionadas a um grande complexo de fraude na Birmânia.
Os responsáveis afirmam que o esforço reflete uma repressão de todo o governo contra redes transnacionais de cibercrime que exploram vítimas através de plataformas falsas de investimento em criptomoedas.