Olá! Quero partilhar uma coisa importante que muitos deixam passar na negociação P2P. Recentemente, tenho visto cada vez mais histórias sobre um esquema clássico de burla chamado triângulo. A essência é simples, mas traiçoeira, por isso é melhor saber com antecedência.

O problema é que, neste esquema, tu podes acabar por ser vítima, mesmo sem ter feito nada de errado. É assim que funciona: o burlão cria um anúncio de venda de algo caro — por exemplo, o айфон. Aparece um comprador que está disposto a enviar o dinheiro. Mas, em vez de fornecer os seus próprios dados, o burlão fornece os dados do P2P-трейдера (это ты или кто-то ещё). Assim, a pessoa lesada envia-te o dinheiro, pensando que está a pagar pelo produto. E tu, sem suspeitar de nada, envias criptomoedas ao burlão. No fim: a pessoa lesada fica sem o produto, tu ficas sem as criptomoedas, e o burlão fica com o dinheiro. E então já a polícia começa a interessar-se pela tua história.

Como não cair nesta armadilha? Aqui vai o que eu aconselharia:

Primeiro — presta mais atenção aos perfis. Se negocias em plataformas grandes, procura utilizadores que estejam activos pelo menos há um mês e tenham um histórico de transacções decente. Uma centena de ordens já é um bom sinal. Nas grandes bolsas, há filtros para isso; não te inibas de os usar.

Segundo — define condições claras. Na descrição da tua oferta, escreve algo do género: apenas do próprio titular do cartão, não aceito terceiros. Isto vai afastar metade das tentativas suspeitas.

Terceiro — se mesmo assim o dinheiro for enviado por alguém que não conheces, não te apresses. Pede uma confirmação, por exemplo, uma fotografia do cartão, ou até pede para te transferirem um rublo com uma explicação. Pessoas verdadeiras normalmente ajudam, enquanto os burlões simplesmente desaparecem da conversa.

Quarto — nunca transfiras criptomoedas de volta até perceberes o que se está a passar. Confirma sempre com o suporte da plataforma, especialmente se algo parecer estranho. Esta é a tua protecção.

Em geral, o triângulo no P2P é uma das armadilhas mais desagradáveis, porque tu pareces culpado, apesar de apenas teres caído numa situação. Por isso, é melhor estar sempre atento, verificar as contrapartes, impor condições mais rígidas e não te apressares. Se, ainda assim, algo correr mal — entra imediatamente em contacto com o suporte, sem adiar. Tenham mais cuidado aí!