A situação das fraudes em criptomoedas está a tornar-se realmente preocupante a nível global. Só em 2023, segundo o FBI, as perdas resultantes de burlas e fraudes que envolvem criptomoedas e ativos digitais ultrapassaram os 5,6 mil milhões de dólares, registando um aumento de 45% em relação ao ano anterior. Na Irlanda, mais de 45% dos casos de fraude em investimentos envolvem criptomoedas. E, infelizmente, os casos continuam a multiplicar-se.

Um exemplo particularmente grave vem da Áustria, onde um tribunal acabou de concluir um dos maiores processos por fraude relacionados com criptomoedas na história do país. O caso diz respeito ao esquema EXW-Token, um esquema Ponzi MLM particularmente sofisticado que conseguiu enganar pelo menos 40.000 investidores, num total de cerca de 21,6 milhões de dólares. O esquema prometia rendimentos diários entre 0,1% e 0,32%, valores que deveriam ter feito soar imediatamente os alarmes.

Cinco indivíduos foram condenados após um processo com a duração de um ano, com 60 dias de audiências. Entre eles figuram Benjamin Herzog e Pirmin Troger, dois dos cofundadores da carteira EXW, que já tinham confessado fraude em setembro de 2023 e tinham recebido condenações de cinco anos de prisão para cada um. No processo mais recente, o Tribunal Regional de Klagenfurt condenou dois dos arguidos a cinco anos de prisão, outros dois a 30 meses, com 21 meses suspensos por um período de prova de três anos, e um quinto a 18 meses suspensos.

O que mais impressiona é a forma como os burlões utilizaram os fundos acumulados. Enquanto prometiam elevados rendimentos sobre investimentos num token que nem sequer existia, os arguidos ofereciam-se a carros de luxo, jatos privados e festas suntuosas em clubes exclusivos de Dubai. Decoraram as suas casas com objetos opulentos, incluindo uma moradia com uma banheira de tubarões e caixas de sapatos cheias de dinheiro vivo. A operação tinha sede em Dubai, mas parte do dinheiro roubado também foi transferida para a Áustria.

Os arguidos defenderam que começaram com intenções legítimas e que as coisas fugiram do controlo, mas o tribunal rejeitou essa versão, afirmando que a fraude tinha sido planeada desde o início. O terceiro cofundador, Manuel Batista, continua ainda desaparecido.

Infelizmente, este é apenas um dos muitos casos em escalada. Em outubro, foi instaurado um processo em França que envolve 20 indivíduos numa fraude crypto que enganou investidores no valor de 30 milhões de dólares. Poucos dias antes, um cidadão indiano foi condenado a cinco anos de prisão por ter roubado mais de 20 milhões de dólares a investidores através de uma falsa plataforma de troca. Nos Estados Unidos, um tribunal ordenou ao promotor do esquema Ponzi Forcount que pagasse mais de 3,6 milhões de dólares em indemnizações e cumprisse 240 meses de prisão.

Apesar da severidade destas penas, os burlões não mostram sinais de abrandamento. As autoridades de regulação em todo o mundo estão a intensificar as ações, mas o fenómeno continua a ser preocupante. Os esquemas fraudulentos exploram o fascínio pelos elevados rendimentos e a complexidade da tecnologia blockchain para enganar os investidores, muitas vezes através de projetos falsos ou de estruturas semelhantes a Ponzi.