A política mantém-se consistente! A supervisão deixa claro que mantém uma política de proibição em relação às atividades comerciais relacionadas com criptomoedas

6 de fevereiro, o Banco Popular da China, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o Ministério da Segurança Pública, a Administração Geral de Supervisão do Mercado, a Administração Reguladora Financeira, a Comissão de Valores Mobiliários da China e a Administração Estatal de Câmbio emitiram conjuntamente o Aviso «Sobre o fortalecimento da prevenção e gestão de riscos relacionados com moedas virtuais e outros» (doravante referido como «Aviso»). Este «Aviso» é uma continuação e aprimoramento do documento de 2021 «Sobre a prevenção e gestão de riscos de especulação com moedas virtuais» (doravante referido como «Documento nº 237»).

Há muito tempo, o nosso país mantém uma política de proibição contínua às atividades relacionadas com moedas virtuais, uma posição que tem sido consistentemente mantida.

O «Financial Times» compilou a evolução das políticas relacionadas com moedas virtuais.

Em 2013, quando o Bitcoin começou a ser especulado tanto no país quanto no exterior, o Banco Popular da China e outros cinco departamentos emitiram conjuntamente o «Aviso sobre a prevenção de riscos do Bitcoin», que claramente indicou que o Bitcoin é uma mercadoria virtual, não uma moeda, proibindo as instituições financeiras de realizarem atividades relacionadas, bloqueando efetivamente a transmissão de riscos para o setor financeiro.

Em 2017, com a proliferação de ofertas de tokens (ICO) e especulação, o Banco Popular da China e outros sete departamentos emitiram conjuntamente o «Aviso sobre a prevenção de ofertas de tokens e financiamento por meio de ICOs», orientando as autoridades locais a investigar e limpar plataformas de negociação de moedas virtuais e de emissão de tokens no país, restringindo fortemente a especulação com ICOs.

Em 2021, a especulação com moedas virtuais no mercado interno aumentou, e o Banco Popular da China e outros dez departamentos emitiram conjuntamente o «Aviso sobre a prevenção e gestão de riscos de especulação com moedas virtuais», esclarecendo que o Bitcoin, Ethereum, Tether e outras stablecoins não possuem o mesmo status legal que a moeda fiduciária, e que realizar atividades relacionadas com moedas virtuais no país é considerado atividade financeira ilegal, sendo estritamente proibido, além de estabelecer um mecanismo de coordenação para combater a especulação com moedas virtuais, promovendo a limpeza e a regulamentação das irregularidades do mercado, protegendo efetivamente os bens do público, e mantendo a ordem econômica, financeira e a estabilidade social.

Em 2025, devido a diversos fatores, a especulação com moedas virtuais no mercado interno voltou a crescer, e atividades ilegais relacionadas ocorreram com frequência. Em 28 de novembro de 2025, o Banco Popular da China, o Ministério da Segurança Pública e outros treze departamentos realizaram uma reunião de coordenação para combater a especulação com moedas virtuais, reafirmando a determinação de combater firmemente a especulação com moedas virtuais e de regularizar as irregularidades do mercado. A reunião destacou que as moedas virtuais não possuem o mesmo status legal que a moeda fiduciária, não são de curso legal, não devem e não podem circular como moeda no mercado, e que atividades relacionadas com moedas virtuais constituem atividades financeiras ilegais. Stablecoins são uma forma de moeda virtual que atualmente não consegue atender de forma eficaz aos requisitos de identificação de clientes, combate à lavagem de dinheiro e outros aspectos, apresentando riscos de serem utilizadas para lavagem de dinheiro, fraudes de captação de recursos, transferências ilegais de fundos transfronteiriços e outras atividades ilícitas.

Em 5 de dezembro de 2025, a Associação de Finanças da Internet da China e outras sete associações publicaram o «Aviso de alerta de riscos relacionados com atividades ilegais envolvendo moedas virtuais», esclarecendo ainda mais que moedas virtuais e ativos do mundo real (RWA) relacionados às mesmas constituem atividades financeiras ilegais, alertando o público para os riscos.

Fonte: Financial Times

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