Oito departamentos emitem aviso para reforçar a prevenção e o combate aos riscos de especulação com criptomoedas - artigo destaca os pontos principais

Recentemente, atividades especulativas relacionadas com a tokenização de criptomoedas, ativos do mundo real (RWA) têm ocorrido ocasionalmente, perturbando a ordem económica e financeira, e colocando em risco a segurança patrimonial do povo.

Hoje, o Banco Popular da China, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros oito departamentos publicaram conjuntamente o Aviso «Sobre o fortalecimento da prevenção e resolução de riscos relacionados com criptomoedas e outros ativos». Quais são os principais pontos do aviso? Em comparação com o Aviso «Sobre a prevenção e resolução de riscos de especulação com criptomoedas», publicado em 2021 pelos dez departamentos, ou seja, o documento nº 237, que alterações e novas disposições foram introduzidas nesta «Notificação»? Uma análise detalhada.

Qualquer unidade ou indivíduo dentro ou fora do país não pode emitir stablecoins vinculadas ao Renminbi no exterior

O «Aviso» refere que as criptomoedas não possuem o mesmo estatuto legal que a moeda oficial. Bitcoin, Ethereum, Tether, entre outras criptomoedas, não têm força legal obrigatória e não devem, nem podem, ser usadas como moeda em circulação no mercado.

Para as stablecoins que têm sido bastante populares recentemente, o «Aviso» também faz pela primeira vez uma disposição: sem a devida autorização dos departamentos relevantes, qualquer unidade ou indivíduo dentro ou fora do país não pode emitir stablecoins vinculadas ao Renminbi no exterior.

Atividades relacionadas com criptomoedas são consideradas atividades financeiras ilegais

O Banco Popular da China afirmou que, nesta fase, as criptomoedas não conseguem satisfazer eficazmente requisitos como a identificação de clientes e a luta contra a lavagem de dinheiro, apresentando riscos de serem usadas para lavagem de dinheiro, fraudes de captação de fundos, transferências ilegais transfronteiriças, entre outros crimes. O «Aviso» esclarece que, dentro do país, mantém-se uma política de proibição das criptomoedas, e atividades relacionadas com criptomoedas são consideradas atividades financeiras ilegais, sendo estritamente proibidas e a sua repressão decidida e rigorosa.

Quais atividades específicas relacionadas com criptomoedas? O «Aviso» refere que atividades como: troca de moeda fiduciária por criptomoedas, troca entre diferentes criptomoedas, compra e venda de criptomoedas com contraparte central, fornecimento de informações e serviços de precificação para transações de criptomoedas, emissão de tokens para financiamento, negociação de produtos financeiros relacionados com criptomoedas, suspeitas de emissão ilegal de tokens ou títulos, emissão pública não autorizada de valores mobiliários, operações ilegais de valores mobiliários e futuros, captação ilegal de fundos, entre outras atividades financeiras ilegais, são estritamente proibidas e devem ser reprimidas de forma decisiva. Entidades e indivíduos no exterior não podem fornecer ilegalmente serviços relacionados com criptomoedas a entidades dentro do país de qualquer forma.

Devido à tecnologia blockchain, que suporta transações ponto a ponto e rompe o conceito físico de “fronteira”, os riscos associados podem facilmente ser transferidos transfronteiriçamente. O «Aviso» esclarece pela primeira vez que, sem autorização dos departamentos relevantes, entidades dentro do país e suas controladas no exterior não podem emitir criptomoedas no exterior.

Atividades de tokenização de ativos do mundo real (RWA) dentro do país são consideradas atividades financeiras ilegais

Este «Aviso» também define claramente o conceito e o conteúdo da tokenização de ativos do mundo real (RWA), e enfatiza que a realização de atividades de RWA dentro do país, bem como a prestação de serviços de intermediação, tecnologia da informação, entre outros, são consideradas atividades financeiras ilegais.

A tokenização de ativos do mundo real (RWA) refere-se ao uso de tecnologia de criptografia e de registos distribuídos ou tecnologias similares para transformar a propriedade, direitos de rendimento, entre outros, de ativos em tokens (tokens) ou outros direitos ou títulos de dívida com características de tokens, e realizar a sua emissão e negociação.

Este «Aviso» esclarece que a realização de atividades de tokenização de ativos do mundo real dentro do país, bem como a prestação de serviços de intermediação, tecnologia da informação, entre outros, que envolvam emissão ilegal de tokens ou títulos, emissão pública não autorizada de valores mobiliários, operações ilegais de valores mobiliários e futuros, captação ilegal de fundos, entre outras atividades financeiras ilegais, deve ser proibida; salvo se autorizada pelos órgãos reguladores competentes, no âmbito de infraestruturas financeiras específicas. Entidades e indivíduos no exterior não podem fornecer ilegalmente serviços relacionados com a tokenização de ativos do mundo real a entidades dentro do país de qualquer forma.

Manutenção de uma postura rigorosa contra atividades ilegais de mineração de criptomoedas

Este «Aviso» também esclarece que a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, juntamente com os departamentos relevantes, controla rigorosamente as atividades de mineração de criptomoedas, realizando uma revisão completa e encerrando projetos existentes de mineração de criptomoedas, proibindo novos projetos de mineração, e impedindo que empresas de produção de «mineração» ofereçam vendas de equipamentos de mineração ou outros serviços no país.

Mantém-se uma postura de alta pressão contra atividades ilegais relacionadas com criptomoedas e RWA

O «Aviso» refere que, desde o ano passado, o mercado de especulação com criptomoedas e RWA tem vindo a intensificar-se, com alguns indivíduos mal-intencionados aproveitando a situação para realizar atividades ilegais como captação de fundos ilícitos, fraudes de pirâmide, sob o pretexto de criptomoedas, RWA, mineração, entre outros, ou transferindo lucros ilícitos através de criptomoedas, causando graves prejuízos à segurança patrimonial do público e perturbando a ordem económica e financeira normal. O «Aviso» reforça que será fortalecida a cooperação interdepartamental, a coordenação entre o centro e as regiões, e aperfeiçoadas as regras de monitorização, prevenção e resolução de riscos, mantendo uma postura de alta pressão contra atividades ilegais relacionadas com criptomoedas e RWA.

(Origem da notícia: Cliente de notícias da CCTV)