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O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, sinalizou uma ofensiva agressiva de fiscalização—a IRS está a preparar auditorias abrangentes direcionadas a instituições financeiras envolvidas em esquemas de branqueamento de capitais que afetam contas em Minnesota.
Isto não se trata apenas de bancos. Empresas de serviços financeiros (MSBs), processadores de pagamento e todos os intermediários financeiros que potencialmente facilitaram transferências ilícitas de fundos agora enfrentam uma fiscalização mais rigorosa. A rede de conformidade está a alargar-se rapidamente.
Qualquer pessoa envolvida na movimentação de capitais questionáveis deve esperar que investigadores batam à porta. Para os setores de criptomoedas e fintech, isto reforça a importância dos protocolos AML/KYC. O ambiente regulatório acaba de ficar mais rigoroso.
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Falando sério, essa onda de conformidade AML/KYC realmente não dá para escapar, a taxa de inteligência que deve ser paga, que assim seja
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Por que Minnesota é tão azarada, mas pensando ao contrário, os que não cumprem as regras inevitavelmente vão acabar falindo
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Haha, todos os intermediários financeiros têm que ficar na linha, essa jogada dos americanos de cortar as fontes de financiamento é realmente brutal
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A indústria de criptomoedas ainda se arrisca a fazer operações cinzentas, é praticamente se procurar, a oportunidade chegou
AML/KYC já devia ser rigoroso há muito tempo, para evitar que uma pilha de dinheiro sujo circule na cadeia
Mas por que Minnesota é tão famosa assim? Ou é só um exemplo
Aquelas contas de Minnesota precisam ficar de olho, as investigações estão bem detalhadas
Bessent realmente veio pra valer, empresas em conformidade já deveriam estar preparadas
Os provedores de serviços financeiros vão precisar atualizar seus sistemas novamente, mais um custo
A auditoria de compliance, na essência, é criar barreiras para grandes plataformas e pequenos jogadores
Caramba, os processadores de pagamento estão com problemas agora, provavelmente vão revisar um por um até o próximo ano
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Bessent está a alertar o mercado de criptomoedas, a conformidade é o caminho a seguir
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Haha, aqueles plataformas que não fazem KYC direito devem estar preocupados
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Conta em Minnesota? Parece que esta auditoria é séria, é preciso ficar atento
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Resumindo, é para investigar quem está a lavar dinheiro, para nós, jogadores honestos, não deve haver grande impacto
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Os processadores de pagamento também vão sofrer, parece que nenhum vai escapar
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Agora sim, o ambiente regulatório realmente ficou mais rígido, os dias de laxismo estão a acabar