Golpe de Rep da Coinbase: Promotor de Brooklyn Acusa Homem por Caso de Fraude de $16 Milhões - Detalhes

Conteúdo Editorial Confiável, revisado por especialistas de destaque na indústria e editores experientes. Divulgação de Anúncios O Escritório do Procurador do Brooklyn, no Condado de Kings, acusou um homem por supostamente defraudar $16 milhões de indivíduos desavisados, fazendo-se passar por um representante da Coinbase. O elaborado golpe, que supostamente ocorreu de abril de 2023 a dezembro de 2014, resultou em cerca de 100 vítimas, 70 das quais foram entrevistadas ao longo da investigação.

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Em uma declaração à imprensa na sexta-feira, o procurador do distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, anunciou que a Unidade de Moeda Virtual havia indiciado um Ronald Spektor de Sheepshead Bay, por orquestrar um esquema de phishing e engenharia social de milhões de dólares. Spektor, também conhecido como “Ronaldd”, e identificado como tendo 23 anos, supostamente contatou múltiplos usuários do Coinbase atuando como um representante da bolsa para afirmar que os ativos dos usuários estavam em risco de serem roubados e direcionou que eles movessem seus ativos para uma nova carteira de criptomoeda dada.

Conforme afirmado anteriormente, as vítimas deste golpe foram encontradas por todo os EUA, incluindo um residente da Califórnia que relatou uma perda de $1 milhões, e outro residente da Virgínia que perdeu mais de $900,000. Spektor, que tem estado associado ao nome de utilizador do Telegram @lolimfeelingevil, notoriamente limpou os ativos roubados lavando-os através de misturadores de criptomoedas e sites de apostas.

O réu de 23 anos foi apresentado ao juiz da Suprema Corte Danny Chun em um indiciamento de 31 acusações, incluindo acusações de roubo qualificado em primeiro grau, lavagem de dinheiro em primeiro grau e esquema para fraudar. No entanto, Spektor foi mantido sob condições de fiança de $2,5 milhões, após investigações também revelarem planos do suposto fraudador de escapar para o México.

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Falando sobre o caso, o Chief Legal Officer da Coinbase, Paul Grewal, apreciou os esforços do procurador do distrito, ao mesmo tempo que destacou o compromisso da bolsa em proteger os seus clientes, evidente através da sua participação na investigação.

Grewal disse:

Estamos gratos ao Procurador Distrital Gonzalez e ao Escritório do Procurador Distrital do Brooklyn pela parceria e trabalho incansável para proteger as vítimas. Neste caso, a Coinbase apoiou a investigação ajudando a identificar o perpetrador e os clientes que ele defraudou, fornecendo provas para garantir que ele pudesse ser acusado e assistindo os esforços das forças de segurança para rastrear e recuperar fundos relacionados ao esquema de phishing fraudulentos. Estamos comprometidos em proteger nossos clientes e trabalhar lado a lado com as forças de segurança para responsabilizar os golpistas e ajudar a trazer justiça para aqueles que eles prejudicam.

Entretanto, Gonzalez prometeu limpar Brooklyn de fraudes online, especialmente aquelas que exploram usuários de cripto inocentes.

O DA de Brooklyn disse:

O meu escritório está comprometido em garantir que Brooklyn nunca se torne um centro para fraudes online, e continuaremos a erradicar cada instância de fraude em criptomoedas, que é um problema sério que tem explodido por todo o país. Vamos investigar os infratores usando a tecnologia mais recente, congelar os seus ativos sempre que possível e ajudar as vítimas.

No momento da publicação, o escritório de Gonzalez também relata que foram confiscados $105,000 em dinheiro e aproximadamente $400,000 em ativos de criptomoedas do réu ao longo da investigação, com esforços contínuos para obter acesso a mais ativos roubados.

Total da capitalização do mercado de criptomoedas avaliado em $2.96 trilhões no gráfico diário | Fonte: gráfico TOTAL no Tradingview.comImagem em destaque da WEAU, gráfico do Tradingview Processo Editorial para bitcoinist centra-se na entrega de conteúdo minuciosamente investigado, preciso e imparcial. Mantemos padrões rigorosos de sourcing, e cada página passa por uma revisão diligente da nossa equipa de especialistas em tecnologia de topo e editores experientes. Este processo assegura a integridade, relevância e valor do nosso conteúdo para os nossos leitores.