Os criminosos de criptomoedas elevaram o nível do seu jogo recentemente. Já não se limitam a misturar moedas — agora saltam entre várias exchanges, atravessam diferentes bridges e evitam propositadamente ligações entre carteiras. Todos estes truques? Destinados a confundir as ferramentas tradicionais de rastreamento e a fazer desaparecer os seus rastos nos gráficos de rede.

Mas há algo que não conseguem falsificar: os padrões temporais. Por mais saltos que façam, o relógio não mente. É por isso que a análise temporal passou a ser um componente central dos sistemas avançados de clustering. Ao mapear os carimbos de data/hora das transações e os padrões de velocidade, os analistas conseguem agora ligar os pontos mesmo quando as relações entre carteiras parecem completamente desconectadas.