Escândalo de Controlo de Cheias nas Filipinas Ligado a Operações de Lavagem de Criptomoedas

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Escândalo de Controlo de Cheias nas Filipinas Ligado a Operações de Lavagem de Criptomoedas Ligação Original:

Principais Conclusões

• Investigadores ligam fundos de corrupção do controlo de cheias à lavagem de criptomoedas através de Tether (USDT).
• Suspeita-se que sindicatos ligados a Pogo utilizam ativos digitais para ocultar transações financeiras ilícitas.
• O Conselho Filipino de Combate ao Branqueamento de Capitais está a focar-se nas exchanges de cripto para travar o fluxo de fundos ilícitos.

A Ligação Entre Corrupção e Criptomoedas

Investigadores nas Filipinas descobriram uma ligação entre o enorme escândalo de corrupção no controlo de cheias do país e esquemas de lavagem de criptomoedas. Fundos destinados a projetos de controlo de cheias terão sido alegadamente canalizados para exchanges de criptomoedas. O rasto do dinheiro parece envolver indivíduos ligados a operadores de jogo offshore filipinos (Pogos), proibidos pelo governo no ano passado.

Segundo as autoridades de cibercrime, ativos digitais ligados ao escândalo de controlo de cheias foram associados a esquemas de criptomoedas fraudulentos. Estes fundos foram convertidos em ativos digitais, incluindo Tether (USDT), uma stablecoin popular. Os investigadores revelaram que grandes somas de dinheiro, entre 50 milhões e 100 milhões de pesos, estavam a ser transferidas para moedas digitais.

Tether Usado para Lavagem de Fundos Corruptos

O uso de Tether no escândalo de controlo de cheias não é surpresa. Tether (USDT) é amplamente utilizado no Sudeste Asiático para transações de criptomoedas. De acordo com especialistas do setor, a liquidez do USDT torna-o ideal para transações de grande escala na região.

As transações com Tether nas Filipinas tornaram-se um método comum para lavagem de fundos ilícitos. Os investigadores descobriram que os fundos ligados ao escândalo de corrupção estavam a ser canalizados através de múltiplas contas. Acredita-se que estas contas são operadas por sindicatos ligados a Pogo, envolvidos em diversas atividades ilegais.

O Conselho Filipino de Combate ao Branqueamento de Capitais congelou contas ligadas a estas transações. O conselho tem-se focado no Tether e noutras moedas digitais, destacando o seu papel em esquemas de branqueamento de capitais. Segundo o Centro de Investigação e Coordenação de Cibercrime, existe uma ligação clara entre estas transações e as pessoas envolvidas no escândalo de corrupção.

Canais Cripto Usados para Corrupção e Atividades Criminosas

As autoridades constataram que as moedas digitais estão a ser cada vez mais usadas para fins ilegais. As transações em criptomoedas tornaram-se o método preferido para lavar fundos ligados a crimes como rapto e tráfico de droga. Os branqueadores têm encaminhado o dinheiro através de várias carteiras e exchanges para ocultar o rasto.

Os investigadores acreditam também que operadores de junkets de casinos desempenham um papel no processo de lavagem. Funcionários de obras públicas ligados ao esquema de corrupção do controlo de cheias terão usado casinos para converter os seus subornos em criptomoedas. Após levantarem as fichas de casino, os lucros eram depositados como prémios ganhos.

Desafios Regulatórios

O uso crescente de criptomoedas para transferir fundos ilícitos evidencia preocupações crescentes. A situação continua sob a vigilância das autoridades, mas o ambiente regulatório flexível nas Filipinas dificulta o acompanhamento de todas as transações. O mercado cripto no país continua a ser regido por regulamentos flexíveis, que os criminosos podem explorar para tirar partido das fragilidades do sistema.