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Anclado
El criptobanco Silvergate pagará una multa de $50 millones a la SEC
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (SEC) ha presentado una demanda contra el criptobanco Silvergate, acusándolo de hacer declaraciones falsas sobre sus procedimientos de lucha contra el lavado de dinero.
En particular, el banco no tenía medidas adecuadas para controlar la red bancaria SEN, que permitía a los clientes transferir fondos.
El banco no pudo rastrear adecuadamente la actividad sospechosa en las transacciones bancarias.
Tampoco pudo detectar transferencias sospechosas por valor de 9 mil millones de dólares de FTX y las organizaciones asociadas.
Silvergate ha acordado resolver la situación con la SEC, pagando una multa de $50 millones.
Silvergate fue cerrado el año pasado.