Сегодня смотрел на те «случайные переводы» в блокчейне, по сути большинство из них не случайны, просто путь не раскрыт: A переводит на новый адрес, новый адрес сразу разбивается на несколько транзакций, обходя обычные метки, затем попадает в биржу/мост/миксер и т.д. Входы. Совмещая время, сумму, комиссию, многие линии можно связать… Конечно, бывают и ошибочные срабатывания, поэтому сейчас я больше обращаю внимание на «логичность пути», а не на то, похож ли один перевод на крупного игрока.

В эти два дня ставки по финансам экстремальные, в чате снова спорят о развороте или продолжении пузыря. Я, в любом случае, не слежу за этим настроением, лучше потратить десять минут, чтобы разобраться, куда идут деньги, и убедиться, что это не просто набор адресов, которые «разыгрывают спектакль» друг с другом. Сначала запишу в заметки два подозрительных пути, которые увидел сегодня, а завтра утром посмотрю снова.