La Direction nationale indienne (ED) sévit contre une importante fraude foncière et une escroquerie en cryptomonnaie

Dans une opération d'envergure, l'ED de l'Inde a saisi environ 10,86 crore ₹ d'actifs liés à une fraude foncière et à un schéma de cryptomonnaie dans le Haryana. L'opération cible des individus dont Sandeep Yadav et Manoj Yadav, suite à une plainte initiale déposée par la police du Haryana.

La répartition des actifs révèle un mélange intéressant de détentions illicites : 6,06 crore ₹ bloqués dans des appartements résidentiels et des propriétés foncières, tandis que 4,79 crore ₹ étaient placés dans des actifs en cryptomonnaie, notamment sous forme de jetons Ramifi. Cette affaire met en lumière comment les auteurs de fraude diversifient souvent leurs produits illicites entre l'immobilier traditionnel et les actifs numériques pour échapper à la détection.

L'enquête souligne la montée de la surveillance réglementaire des transactions en cryptomonnaie mêlées à des schémas de fraude impliquant des actifs physiques. Alors que les agences d'application de la loi dans le monde deviennent plus sophistiquées dans le suivi des schémas de fraude inter-actifs, les détenteurs et investisseurs en cryptomonnaie doivent rester vigilants quant à la provenance légitime de leurs avoirs.