Les responsables du Trésor américain ont demandé à la FinCEN de publier des directives aidant les institutions financières à renforcer leurs capacités de détection et de signalement des fraudes. Cette démarche réglementaire souligne l'accent croissant mis sur les cadres de conformité institutionnelle et les contrôles anti-fraude dans le secteur financier. De telles directives deviennent de plus en plus pertinentes à mesure que les plateformes d'actifs numériques et l'infrastructure financière traditionnelle se croisent, nécessitant des mécanismes robustes pour identifier les activités suspectes et maintenir l'intégrité du marché. Les institutions financières sont incitées à renforcer leurs contrôles internes et leurs normes de reporting afin de se conformer aux attentes de la supervision fédérale.