El director financiero de Epoch Times es acusado de un esquema de blanqueo de capitales de criptomonedas por valor de $67 millones

Hongji Feng

Última actualización:

4 de junio de 2024 05:56 EDT | 1 minuto de lectura

El director financiero de The Epoch Times, Weidong Guan, ha sido arrestado y acusado de lavado de dinero de criptomonedas.

Según el último comunicado de prensa publicado por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Weidong Guan, también conocido como Bill Guan, es el director financiero de la multinacional de medios con sede en la ciudad de Nueva York.

Caso de Blanqueo de Capitales de Guan en Cripto

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) declaró que Guan participó “en un esquema transnacional para lavar al menos aproximadamente 67 millones de dólares de fondos obtenidos ilegalmente para beneficiarse a sí mismo y a la compañía de medios”.

La acusación indicó que Guan y otros blanquearon los fondos obtenidos ilegalmente a cuentas bancarias a nombre de la empresa y gestionaron el equipo de “Ganar dinero en línea” de la empresa.

El “Equipo MMO” y otras personas utilizaron deliberadamente criptomonedas para obtener decenas de millones de dólares en fondos ilícitos, que abarcaban las ganancias de los beneficios del seguro de desempleo obtenidos de manera fraudulenta. Luego, los fondos se cargaron en numerosas tarjetas de débito prepagas.

Los fondos se adquirieron típicamente a través de una plataforma de criptomonedas específica a tasas descontadas que oscilan entre 70 y 80 centavos por dólar, a cambio de cripto.

El ingreso anual de la empresa aumenta un 410%

Una vez que los fondos fueron depositados en estas cuentas, frecuentemente fueron sometidos a procesos adicionales de lavado a través de otras cuentas bancarias propiedad de las Entidades de Medios, las cuentas bancarias personales de Guan y las cuentas de criptomonedas personales de Guan.

“Cuando los bancos plantearon preguntas sobre los fondos, Guan supuestamente mintió repetidamente y afirmó falsamente que los fondos provenían de donaciones legítimas a la compañía de medios”, dijo el fiscal federal Damian Williams.

La facturación anual de la compañía de medios se disparó alrededor de un 410% respecto al año anterior después de que Guan iniciara el esquema, pasando de aproximadamente $15 millones a aproximadamente $62 millones.

“Los cargos de hoy reflejan el compromiso continuo de esta Oficina de hacer cumplir vigorosamente las leyes contra aquellos que facilitan el fraude a través del lavado de dinero y de proteger la integridad de las finanzas de los Estados Unidos”, declaró Williams.

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