El ex CEO del Banco de Kansas se declara culpable de malversar $47 millones en un esquema de criptomonedas.

Sujha Sundararajan

Última actualización:

24 de mayo de 2024 03:26 EDT | 1 minuto de lectura

El exdirector del ahora fallido Heartland Tri-State Bank, con sede en Kansas, se declaró culpable el jueves de malversar 47,1 millones de dólares para una serie de “compras personales de criptomonedas”.

Esta situación llevó al fracaso del banco en julio de 2023, con una pérdida total de capital para los inversionistas, según señaló la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito de Kansas.

Shan Hanes, de 52 años, quien se desempeñó como CEO del banco, supuestamente orquestó esquemas de criptomonedas para cubrir las pérdidas del banco. Según la orden judicial, estaba malgastando decenas de millones de dólares en criptomonedas.

“Shan Hanes es un mentiroso y un manipulador maestro que causó el colapso del banco Heartland Tri-State”, dijo la abogada Kate Brubacher.

“Muchas víctimas nunca podrán recuperar completamente las pérdidas de sus ahorros para la jubilación. Pero al menos, en el Departamento de Justicia podemos asegurarnos de que Hanes sea considerado penalmente responsable por sus acciones.”

El FBI, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la Junta de la Reserva Federal y la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda están investigando actualmente el caso criptográfico.

Hanes recibiría un máximo de 30 años de prisión y enfrentará la sentencia el 8 de agosto.

Colapso bancario y conexiones cripto

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La participación de varios bancos recientemente fallidos, incluyendo Signature, SVB y Silvergate, tuvo efectos en cascada en el sector criptográfico. La exposición de los bancos fallidos a las criptomonedas agrega al debate sobre la relación adecuada entre los bancos y el ecosistema criptográfico.

Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank y Signature Bank ofrecieron servicios bancarios a empresas de criptomonedas en forma de mantener los depósitos de estas empresas o conceder préstamos a las mismas.

En febrero de 2023, la Fed emitió una declaración conjunta destacando los riesgos de liquidez para los bancos que prestan servicios a organizaciones de criptomonedas. Advirtió a las organizaciones bancarias que apliquen los principios existentes de gestión de riesgos para manejar esos riesgos.

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