Los impostores de Blockchain.com atrapados y encarcelados en una estafa de criptomonedas de 5 millones de libras esterlinas

Las autoridades del Reino Unido han arrestado a dos hombres por robar 5,7 millones de libras esterlinas (aproximadamente 7,125 millones de dólares) en criptomonedas a víctimas de todo el mundo.

Según un informe reciente, James Heppel, de 42 años, de Staverton en Wiltshire, y Jake Lee, de 38 años, de Charlcombe en Bath, han sido acusados de tres cargos de conspiración para cometer fraude.

El acusado defraudó a los inversores en criptomonedas utilizando una réplica del intercambio Blockchain.com de criptomonedas. Cuando los usuarios iniciaron sesión en el sitio web falso, los estafadores robaron sus fondos criptográficos utilizando sus datos de inicio de sesión.

Utilizando esta táctica engañosa, la pareja logró obtener lo mejor de 55 víctimas en 26 países, incluidas 11 del Reino Unido, según lo identificado por la Unidad Regional de Crimen Organizado del Suroeste (SWROCU).

La investigación comenzó inicialmente cuando Lee fue arrestado por la policía de Avon y Somerset bajo sospecha de lavado de dinero. Tres semillas de recuperación de billeteras Bitcoin, tres dispositivos digitales y £ 24,000 en efectivo fueron recuperados del culpable en el momento de su arresto.

Durante el mismo tiempo, el SWROCU también había comenzado a invertir en una estafa criptográfica que robó a un residente de Wiltshire £ 11,000 en Bitcoin robado de su billetera criptográfica.

Según el detective Matt Brain, la estafa estaba relacionada con Lee y su socio cuando se analizaron los tres dispositivos electrónicos recuperados de él. No se ha revelado cuáles eran estos dispositivos.

Tanto Lee como Heppel se han declarado culpables de los cargos. Lee se enfrenta actualmente a 4 años de cárcel y Heppel ha sido condenado a 15 meses. También se ha emitido una orden de confiscación por £ 1 millón contra Lee.

“Este fue un proceso complejo y que requirió mucho tiempo, que implicó investigaciones con numerosas víctimas y autoridades fiscales de todo el mundo”, dijo Pamela Jain, fiscal de la Dirección Internacional de Delincuencia Organizada Económica Grave del Servicio de Fiscalía de la Corona

Hasta el momento, se han recuperado 64.000 libras esterlinas en criptomonedas, 835.000 libras esterlinas en efectivo, tres coches y una impresión de la pintura ‘Bomb Love’ del artista Banksy, valorada en 60.000 libras.

Las estafas de criptomonedas han visto un aumento notable en el Reino Unido. En enero de 2024, la policía del Reino Unido emitió una advertencia contra Coscoin, una plataforma de comercio cuantitativo impulsada por IA sospechosa de operar un Ponzi

Según un informe de marzo de TRM Labs, los residentes del Reino Unido perdieron una media de 15.000 libras esterlinas por estafas de criptomonedas desde octubre de 2022. Estos incluían una variedad de esquemas, como fraudes de inversión, estafas de phishing y estafas de matanza de cerdos.