Más de 30 personas acusadas en fraude cripto de $ 24 millones vinculado al intercambio ACE de Taiwán

Shalini Nagarajan

Última actualización:

26 de abril de 2024 05:33 EDT | 2 min de lectura

La Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei acusó a figuras clave involucradas en el intercambio. Entre ellos se encuentran el fundador David Pan, su socio comercial Lin Keng-hong y el ex presidente Wang Chen-huan.

En un asombroso fraude, los fiscales estiman que más de 1.200 personas perdieron un total combinado de 800 millones de dólares taiwaneses (24,56 millones de dólares).

Los fiscales alegan que a partir de 2019, los sospechosos convencieron a los inversores para que compraran tokens NFTC, monedas bitnature, mochange (un token creado por ACE Exchange) y otros tokens. También se les acusa de crear libros blancos y otros materiales para hacer que su plan parezca legítimo.

Además de promover los tokens, Pan y Lin supuestamente prometieron convertir a ACE Exchange en el eco líder de Asia para el comercio de criptomonedas. Sin embargo, muchos inversores vieron cómo sus tokens perdían un valor significativo.

Estos inversores, al descubrir que no podían convertir sus tokens a dólares taiwaneses como se había prometido, presentaron quejas que desencadenaron una investigación judicial.

ACE Exchange no respondió a la solicitud de comentarios de Cryptonews al cierre de esta edición.

Los fiscales recomiendan sentencias de 20 años para figuras centrales en caso de fraude cripto

Según las autoridades, los sospechosos participaron en un esquema doble para defraudar a los inversionistas. Primero, anunciaron tokens agresivamente a través de varios canales de medios, mientras manipulaban sus precios de intercambio para crear una ilusión.

Luego, después de vender estos tokens y otros productos de blockchain por un total que supera los NT $ 2.2 mil millones (USD 72.54 millones), los fiscales alegan que los sospechosos dirigieron a otros a ocultar el dinero en varias ubicaciones, incluida una compra de bienes raíces en el condado de Yilan.

Los fiscales alegaron además que Wang, mientras estuvo implicado en el esquema, recibió alrededor de NT $ 43 millones ($ 1.3 millones). Afirman que Wang intentó manipular el mercado poniendo NT $ 26m $ 791k) de nuevo en el intercambio para inflar los precios de los tokens.

Dada la gravedad del fraude y el número de víctimas, los fiscales recomendaron al menos 20 años de prisión para los principales sospechosos, incluidos Pan y Lin. Para Wang, los fiscales sugirieron una sentencia mínima de 12 años, considerando su posición como director de un conocido bufete de abogados y su presunta participación en la facilitación de la estafa.

Las autoridades arrestan presunto fraude cripto de $ 10.7 millones en ACE Exchange

A principios de este mes, las autoridades acusaron a Pan y a otras seis personas de fraude criptográfico relacionado con activos digitales por valor de USD 10.7 millones.

En este caso, los investigadores revelaron que el fundador de Ace Exchange estableció una plataforma de negociación en el extranjero que proporcionaba un servicio de billetera criptográfica llamado “Alfred Billetera”. Este servicio supuestamente atrajo a víctimas desprevenidas para que depositaran sus fondos. Sin embargo, los inversores perdieron el acceso a sus fondos una vez que fueron depositados.

La plataforma de negociación afirmó que Pan es un ex utivo cuya participación en el intercambio terminó a partir de 2022.

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