#Content Mining India registra 28 entidades criptográficas bajo las nuevas directrices contra el lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera de la India ha reconocido formalmente a 28 proveedores de servicios de criptoactivos y activos digitales virtuales, según anunció Pankaj Chaudhary, ministro de Estado de Finanzas, durante una sesión en el parlamento.

Este desarrollo está en línea con las pautas establecidas por el Ministerio de Finanzas de la India en marzo, que requería que las empresas de criptomonedas cumplieran con los estándares de la Unidad de Inteligencia Financiera. Estas normas son cruciales en la lucha contra el blanqueo de capitales. Las empresas ahora deben seguir la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), que incluye rigurosos procesos de verificación de identidad, como los protocolos de Conozca a su cliente (KYC).
Un aspecto importante de la directiva del ministerio es la inclusión de exchanges de criptomonedas extranjeros que atienden a clientes indios. Estos intercambios deben cumplir con las mismas regulaciones, y el incumplimiento tendrá consecuencias en virtud de la PMLA.

Aunque se han registrado los principales exchanges como CoinDCX, WazirX y CoinSwitch, ninguna de las 28 entidades que han completado el registro tiene su sede fuera de la India.