La modelación realizada por la FSC muestra que estas reglas unificadas reducirán en más del 99% la cantidad de clientes con derecho a excepciones en los retiros de fondos para fines de 2025. Además, los clientes con derecho a excepciones serán sometidos a una supervisión intensiva, incluyendo un procedimiento obligatorio de verificación anual de las fuentes de fondos para todos los traders con volúmenes elevados. Además, se establecerá un nuevo sistema de seguimiento para recopilar y analizar datos sobre retiros de fondos, lo que permitirá a las autoridades regulatorias identificar esquemas de «smurfing» o conversión rápida de activos, que indican actividades delictivas. Las autoridades surcoreanas seguirán permitiendo retiros inmediatos en casos donde dicha necesidad no esté relacionada con delitos financieros. La FSS y DAXA planean realizar inspecciones periódicas para asegurarse de que las plataformas no eludan los nuevos estándares, imponiendo multas inmediatas a las empresas que se detecten con mecanismos internos de control poco claros.#GateSquareAprilPostingChallenge