La situación de las estafas con criptomonedas está volviéndose realmente preocupante a nivel global. Solo en 2023, según el FBI, las pérdidas debidas a estafas y fraudes que involucran criptomonedas y activos digitales superaron los 5,6 mil millones de dólares, lo que supone un aumento del 45% con respecto al año anterior. En Irlanda, más del 45% de los casos de fraude en inversiones involucran criptomonedas. Y, lamentablemente, los casos siguen multiplicándose.

Un ejemplo especialmente grave proviene de Austria, donde un tribunale ha concluido recientemente uno de los procesos por fraude relacionados con criptomonedas más grandes en la historia del país. El caso se refiere al esquema EXW-Token, un esquema Ponzi MLM especialmente sofisticado que consiguió engañar, como mínimo, a 40.000 inversores por un total de aproximadamente 21,6 millones de dólares. El esquema prometía rendimientos diarios entre el 0,1% y el 0,32%, unas cifras que deberían haber hecho saltar las alarmas de inmediato.

Cinco personas fueron condenadas tras un proceso de un año con 60 días de audiencias. Entre ellas figuran Benjamin Herzog y Pirmin Troger, dos de los cofundadores de la cartera EXW, que ya se habían declarado culpables de fraude en septiembre de 2023 y habían recibido condenas de cinco años de prisión cada uno. En el proceso más reciente, el Tribunale Regionale di Klagenfurt condenó a dos de los acusados a cinco años de prisión, otros dos a 30 meses con 21 meses suspendidos durante un periodo de prueba de tres años, y un quinto a 18 meses suspendidos.

Lo que más llama la atención es cómo los estafadores utilizaron los fondos acumulados. Mientras prometían altos rendimientos por inversiones en un token que ni siquiera existía, los acusados se daban caprichos con coches de lujo, jets privados y fiestas suntuosas en clubes exclusivos de Dubái. Decoraron sus casas con objetos opulentos, incluidas una villa con una bañera para tiburones y cajas de zapatos llenas de dinero en efectivo. La operación tenía su base en Dubái, pero parte del dinero robado también se transfirió a Austria.

Los acusados sostuvieron que habían empezado con intenciones legítimas y que las cosas se les fueron de las manos, pero el tribunale rechazó esa versión y afirmó que el fraude se había planificado desde el principio. El tercer cofundador, Manuel Batista, sigue todavía oculto.

Lamentablemente, este es solo uno de los muchos casos que se encuentran en una escalada. En octubre se inició un proceso en Francia que involucra a 20 personas en una estafa crypto que engañó a inversores por 30 millones de dólares. Pocos días antes, un ciudadano indio fue condenado a cinco años de prisión por robar más de 20 millones de dólares a inversores mediante una falsa plataforma de intercambio. En Estados Unidos, un tribunale ordenó al promotor del esquema Ponzi Forcount pagar más de 3,6 millones de dólares en concepto de indemnizaciones y cumplir 240 meses de cárcel.

A pesar de la severidad de estas penas, los estafadores no muestran señales de frenar. Las autoridades de regulación de todo el mundo están intensificando las acciones, pero el fenómeno sigue siendo preocupante. Los esquemas fraudulentos aprovechan el atractivo de los altos rendimientos y la complejidad de la tecnología blockchain para engañar a los inversores, a menudo mediante proyectos falsos o estructuras similares a Ponzi.