Jeffrey Epstein tenía dos asistentes clave: ¿por qué todavía controlan su dinero y secretos?

Hace 7 horas

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Chi Chi Izundu,

Olivia Davies y

Will Dahlgreen, BBC News Investigations

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BBC

Jeffrey Epstein nombró a dos hombres como ejecutores de su patrimonio: su contador Richard Kahn y su abogado Darren Indyke.

Cuando el FBI allanó la mansión de Jeffrey Epstein en Nueva York en julio de 2019, el día en que fue arrestado por tráfico sexual infantil, los agentes forzaron la apertura de una gran caja fuerte para encontrar diamantes, fajos de dinero, pasaportes, carpetas con CDs y discos duros.

Pero un problema con la orden de arresto impidió que se llevaran los objetos. Y cuando regresaron con una nueva orden, la caja fuerte había sido vaciada mientras estaban ausentes, según documentos del FBI.

Richard Kahn, contador y tenedor de libros de Epstein desde 2005, había dicho al personal de la mansión que empacaran dos maletas con el contenido de la caja fuerte y se lo entregaran en su casa, escribieron los agentes.

Tras hablar con el abogado de Kahn en ese momento, Kahn aceptó entregar las maletas intactas, pero no quiso que los agentes acudieran a su casa y no reveló quién le había dicho que removiera los objetos.

Sin embargo, una fuente cercana a la investigación sobre Epstein nos dijo que él no estaba al tanto de que Kahn hubiera sido entrevistado o investigado en relación con la investigación criminal del financista pedófilo.

El abogado actual de Kahn dijo a BBC News que su cliente cooperó plenamente con las solicitudes del FBI.

Departamento de Justicia de EE. UU.

Kahn pidió al personal de la mansión de Epstein en Nueva York que removiera objetos de una caja fuerte, según el FBI.

Kahn y el abogado de larga data de Epstein, Darren Indyke, son los únicos ejecutores del patrimonio de Epstein, controlando toda su riqueza y posesiones.

Aunque no son nombres muy conocidos, ahora ambos tienen control sobre la compensación a las víctimas y los secretos contenidos en los documentos aún en posesión del patrimonio de Epstein, los cuales, a petición, han sido liberados al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Como parte de su investigación sobre la red de Epstein, un comité del Congreso ha citado a los dos para testificar. Kahn comparecerá el miércoles, mientras que Indyke debe testificar el jueves 19 de marzo.

Hemos hablado con personas relacionadas con investigaciones vinculadas a Epstein, revisado documentos de múltiples casos judiciales y analizado el material más reciente publicado en los archivos de Epstein por el Departamento de Justicia de EE. UU., para tratar de descubrir más sobre el papel que los dos hombres supuestamente jugaron en la vida de Epstein y que continúan desempeñando después de su muerte.

Epstein nombró a Indyke y Kahn como co-ejecutores en agosto de 2019, solo dos días antes de morir en la cárcel mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores. Revisó su testamento para transferir toda su riqueza a un fideicomiso llamado con el año de su nacimiento, que sería administrado por el abogado y el contador.

En su rol como ejecutores, Indyke y Kahn han acordado paquetes de compensación pagados a las víctimas e incluido condiciones que impiden a las víctimas que aceptaron fondos tomar acciones legales adicionales contra ellos personalmente. Otras reclamaciones aún están pendientes.

Como beneficiarios del fideicomiso, los hombres también podrían recibir decenas de millones de dólares cada uno de lo que quede cuando se resuelvan las reclamaciones.

El valor del patrimonio de Epstein sigue siendo incierto. Pero se estimó en aproximadamente 635 millones de dólares (475 millones de libras) en el momento de su muerte, según Edwards Henderson, un bufete de abogados que representa a muchas de las víctimas.

Una de las mujeres abusadas por Epstein, que pidió permanecer en el anonimato, dijo a la BBC que Indyke y Kahn tenían preguntas que responder sobre lo que sabían de su “empresa”.

“Jeffrey era solo un ser humano. No hay forma de que él pudiera haber manejado todo esto solo”, dijo. “Siempre decimos, sigue el dinero, ¿verdad? Si sigues el dinero, puedes entender mucho sobre cómo funcionaba esta operación.”

Los documentos judiciales afirman que, ya sea Indyke y Kahn, o a menudo ambos, “tenían autoridad firmante sobre casi todas las cuentas de Epstein”, lo que significaba que estaban autorizados a realizar transacciones.

También ayudaron a gestionar varias corporaciones de Epstein, algunas de las cuales, según se alega en los documentos judiciales, existían únicamente para su operación de tráfico sexual. El abogado de Kahn nos dijo que “no hay base para tales afirmaciones” y que los negocios de Epstein no operaban para encubrir sus actividades; “casi todos eran entidades para presentar impuestos cuya propiedad nunca fue oculta”.

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Richard Kahn (izquierda) y Darren Indyke (derecha) rara vez han sido fotografiados en público.

Se alega que ambos recibieron millones en honorarios y préstamos de Epstein, pagaron a las víctimas e incluso facilitaron matrimonios forzados para mujeres traficadas desde el extranjero, para que pudieran permanecer en EE. UU., según documentos presentados en los tribunales.

Una demanda afirma que nadie, excepto Ghislaine Maxwell —una ex socialité británica y ahora asociada condenada de Epstein—, fue “tan esencial y central para la operación de Epstein” como Indyke y Kahn.

El congresista estadounidense Suhas Subramanyam, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara, dijo a BBC News que “pueden ser dos de las mejores personas para hablar” sobre cómo Epstein manejaba sus asuntos. “Ciertamente, las víctimas los han mencionado como personas que tenían conocimiento de algunos de los crímenes de Jeffrey Epstein, no solo de sus asuntos financieros, sino incluso del tráfico sexual”, afirmó.

Indyke y Kahn han negado cualquier irregularidad en sus interacciones con Epstein y no enfrentan cargos criminales. “Ningún juez en ningún tribunal ha encontrado que el señor Indyke o el señor Kahn hayan cometido alguna irregularidad”, dijo Daniel Weiner, abogado de Indyke, a BBC News.

“Ninguna mujer ha acusado a ninguno de los dos de abuso sexual ni de presenciarlo, ni ha afirmado en ningún momento que les reportara alguna denuncia del abuso de Epstein”, añadió.

La mujer abusada por Epstein nos dijo que las apariciones de los hombres ante el comité fueron bienvenidas porque las víctimas habían estado “gritando por mucho tiempo sobre ellos”.

“Necesitan responder por todo esto. Solo espero que la gente realmente hable y no solo invoque la Quinta Enmienda y permanezca en silencio, porque no se obtiene nada con eso”, afirmó.

Además de su testimonio próximo, como co-ejecutores del patrimonio de Epstein, Indyke y Kahn han entregado al Comité de Supervisión de la Cámara “miles de páginas de documentos, fotografías y otros materiales” en respuesta a citaciones, según el abogado de Indyke.

Pero algunos objetos, como el libro de mensajes de cumpleaños de Epstein, han llegado con las propias redacciones de los co-ejecutores hechas previamente, que su equipo legal dice que fueron realizadas para proteger las identidades de las víctimas.

Los hombres del dinero

Kahn no era solo el contador de Epstein. Según documentos de la empresa, tenía una sorprendente actividad secundaria como gerente de una compañía de diseño con sede en Nueva York durante los años 2010.

Sin embargo, documentos presentados en los tribunales alegan que la compañía formaba parte de una red de firmas utilizadas por Epstein para canalizar dinero a las víctimas y a las personas que reclutaban a las mujeres para ser abusadas.

Estos detalles fueron descubiertos en documentos mal redactados de un caso judicial presentado por las Islas Vírgenes de EE. UU. (USVI) contra el patrimonio de Epstein y los ejecutores, Indyke y Kahn, por “tráfico humano y fraude financiero”.

El caso se resolvió en 2022, con el patrimonio acordando pagar más de 105 millones de dólares (78 millones de libras) en efectivo y la mitad de los ingresos de la venta de una de las islas privadas de Epstein. Los documentos judiciales del caso alegan que ambos ayudaron a Epstein a gestionar 140 cuentas bancarias.

Departamento de Justicia de EE. UU.

Los ingresos de la venta de la isla privada de Epstein, Little St James, se destinaron a resolver un caso en las Islas Vírgenes donde Indyke y Kahn eran acusados como co-ejecutores.

Una de las cuentas bancarias de la compañía de diseño fue financiada completamente con dinero transferido de las cuentas personales de Epstein, dicen los documentos judiciales. La demanda afirma que la propietaria de la firma, en papel, era una mujer que estaba siendo abusada sexualmente por Epstein y que fue pagada a través de la compañía.

Otra persona en la nómina de la compañía fue listada por Kahn como diseñadora en algunos documentos entregados al banco, según los archivos judiciales. Pero la demanda afirma que otro documento de Kahn reveló que ella tenía una ocupación completamente diferente, sugiriendo que no había una razón legítima para que la compañía le pagara un salario.

El abogado de Kahn dice que no hay base para afirmar que su cliente estuvo involucrado en conductas ilícitas o ilegales. “El trabajo del señor Kahn para Epstein era exactamente el mismo tipo de trabajo de contabilidad y teneduría de libros que miles de profesionales brindan a sus clientes a diario”, dijo Dan Ruzumna a la BBC.

Los documentos judiciales también alegan que Indyke y Kahn usaron otra compañía de Epstein registrada en las Islas Vírgenes de EE. UU. para emitir cheques por valor de 300,000 dólares, hechos a mujeres jóvenes o a un abogado de inmigración involucrado en ayudar a las mujeres traficadas a permanecer en EE. UU.

Kahn no emitió cheques “en nombre de mujeres jóvenes y/o de un abogado de inmigración en representación de Epstein, ya que no era signatario en ninguna de las cuentas bancarias de Epstein hasta poco antes de su muerte”, dijo su abogado Ruzumna.

“Las entidades corporativas de Epstein tenían fines comerciales legítimos, como emplear personal doméstico, pagar gastos relacionados con un activo propiedad de la entidad, hacer contribuciones benéficas y asegurar que los impuestos se pagaran correctamente”, añadió.

Indyke realizó repetidas retiradas de efectivo que parecían diseñadas para proporcionar fondos al criminal sexual convicto sin activar los requisitos de reporte del banco, afirman los documentos judiciales de las Islas Vírgenes. Las mujeres explotadas sexualmente por Epstein dicen que el delincuente usaba efectivo para pagarles a ellas y a las personas que reclutaban nuevas víctimas.

Los archivos judiciales afirman que, en una ocasión, Indyke llevó dos cheques a un banco en Nueva York para retirar efectivo: 7,500 dólares de una de las cuentas personales de Epstein y 4,000 dólares de la cuenta de negocios de Indyke. Él cobró uno de los cheques y, según los papeles, dijo que volvería al día siguiente para cobrar el segundo “para evitar toda la documentación”.

En el transcurso de dos años, Indyke cobró 45 cheques usando otra cuenta personal de Epstein, retirando 7,500 dólares cada vez, límite del banco para retiros de terceros, afirman los documentos judiciales.

La demanda también afirma que hubo 97 retiros en efectivo de 1,000 dólares en menos de un año desde un cajero automático cercano a la oficina de Indyke, pero no especifica quién realizó los retiros.

Indyke y Kahn “obtuvieron ganancias sustanciales de su relación con Epstein”, también afirman los documentos judiciales en el caso de las Islas Vírgenes. Entre 2011 y 2019, Indyke recibió 16 millones de dólares y Kahn 10 millones, según los papeles no redactados. Esto incluye préstamos que la voluntad de Epstein dijo que deberían ser “perdonados”, lo que implica que las deudas debían cancelarse.

Estas sumas son “más evidencia de la naturaleza ilícita del trabajo que [Indyke y Kahn] realizaron”, afirman los documentos.

El abogado de Indyke, Daniel Weiner, dijo: “El señor Indyke y el señor Kahn niegan todas esas afirmaciones, incluyendo cualquier acusación de culpa, responsabilidad, irregularidad o daños de cualquier tipo.”

Un documento en los archivos de Epstein que parece ser su testamento indica que Indyke y Kahn también tienen derecho a una “compensación anual” por sus roles como ejecutores de 250,000 dólares al año, y sus honorarios legales son cubiertos por el patrimonio.

Pero el abogado de Kahn, Ruzumna, dijo a BBC News que el testamento “establece que cada uno recibirá un pago único de 250,000 dólares por administrar el patrimonio”.

El abogado de Indyke afirmó que los ejecutores “nunca actuaron para poner sus propios intereses por encima de sus deberes como co-ejecutores. Continúan administrando el patrimonio… en plena conformidad con la ley aplicable”.

Matrimonios forzados

Epstein alentó a algunas de las mujeres que traficó desde el extranjero a encontrar un ciudadano estadounidense con quien casarse, a menudo otra mujer, para asegurar su permanencia en el país.

Tras su condena en 2008 por solicitar prostitución de una menor en Florida, se centró en obtener y abusar de mujeres de Europa del Este, que estaban “más aisladas, dependientes y vulnerables”, afirma el caso de las Islas Vírgenes.

“Creo que es hora de que encuentres una novia estadounidense”, escribió Epstein en un correo electrónico a una mujer no identificada en marzo de 2013. “El matrimonio entre personas del mismo sexo será la forma más rápida de obtener la tarjeta verde. Con diferencia.”

Más tarde ese año, otra mujer no identificada envió un correo a Epstein diciendo: “Vamos a obtener la licencia de matrimonio ahora. Y ella pregunta si es posible reunirse contigo, porque tiene algunas preguntas.”

BBC News ha visto un certificado de matrimonio entre dos mujeres, una de las cuales luego declaró que había sido abusada.

El caso de las Islas Vírgenes, que se resolvió entre las partes, alegó que Indyke y Kahn “facilitaron conscientemente” al menos tres matrimonios entre víctimas estadounidenses y extranjeras, quienes fueron coaccionadas por la operación de tráfico de Epstein con amenazas de “daño reputacional y físico grave” si se negaban o intentaban abandonar.

Realizaron el trabajo legal y contable para permitir “una estafa que vincularía aún más a las víctimas de Epstein con él” y le permitiría controlarlas y abusar sexualmente de ellas, afirman los documentos judiciales. Indyke y Kahn niegan las acusaciones.

Departamento de Justicia de EE. UU.

Un documento judicial afirmó que solo Ghislaine Maxwell (derecha) era más central en la operación de Epstein que Indyke y Kahn.

Una mujer estadounidense que fue abusada repetidamente por Epstein y presionada a tener relaciones con sus asociados comerciales durante más de una década fue forzada a un matrimonio facilitado por Indyke, dicen los documentos judiciales.

El objetivo era evitar que otra víctima de Epstein fuera deportada de EE. UU., afirmó el fiscal general de las Islas Vírgenes, y que Indyke y un abogado de inmigración de Nueva York comenzaron a ayudar a preparar a la víctima para su entrevista con funcionarios de inmigración de EE. UU.

Kahn proporcionó una carta de referencia para los procedimientos migratorios, dicen los documentos judiciales. Cuando la mujer preguntó sobre terminar el matrimonio y salir, los archivos judiciales afirman que Indyke intentó repetidamente disuadirla del divorcio y “la amenazó con que perdería la protección de Epstein y sus asociados”.

El abogado de Kahn, Ruzumna, dijo a BBC News que su cliente pensaba que estaba haciendo un favor, no participando en una farsa, y que la mujer y su pareja le agradecieron por la carta. El abogado de Indyke, Weiner, no hizo comentarios específicos sobre las acusaciones de matrimonio.

A pesar de que Epstein fue noticia mundial durante más de una década por sus actividades criminales, los abogados de Indyke y Kahn afirman que sus clientes rechazan categóricamente cualquier sugerencia de que “facilitaron o ayudaron conscientemente a Mr. Epstein en su abuso sexual o tráfico de mujeres, o que estaban al tanto de las acciones de Epstein mientras brindaban servicios legales y contables a Epstein”.

Liquidación del patrimonio

En 2020, Indyke y Kahn, en calidad de co-ejecutores, aceptaron el Programa de Compensación a Víctimas de Epstein (EVCP), que ofreció a las sobrevivientes la oportunidad de buscar justicia financiera por el abuso sufrido. Para garantizar que las reclamaciones de las mujeres estuvieran “libres de cualquier interferencia del patrimonio de Epstein”, se introdujo un administrador independiente.

Las reclamaciones superaron más del doble de lo esperado. Según documentos judiciales, 136 mujeres recibieron un valor combinado de 121 millones de dólares del patrimonio de Epstein. Otras 59 reclamaciones de otras víctimas se resolvieron por un total de 48 millones de dólares.

Indyke y Kahn aprobaron la liberación de fondos del patrimonio “para pagar los honorarios legales y costos de otros co-conspiradores”, también afirman los documentos judiciales. Ambos niegan esto y han dicho a la BBC que el patrimonio no ha pagado los honorarios legales de “ningún conspirador conocido en los crímenes de Epstein”.

Además, según un documento judicial del mes pasado, el patrimonio de Epstein acordó pagar hasta 35 millones de dólares a víctimas que rechazaron inscribirse en el programa de compensación y que demandaron a Indyke y Kahn personalmente, alegando que los dos facilitaron la trata sexual del financista desacreditado y “elegieron el dinero y el poder por encima de seguir la ley”.

Antes de las comparecencias programadas de los hombres en Capitol Hill, el abogado de Indyke, Daniel Weiner, dijo: “Los señores Indyke y Kahn tienen toda la intención de continuar cooperando con el Comité de Supervisión de la Cámara, y esperan aclarar los hechos respecto a su falta de participación en las conductas indebidas de Epstein”.

Mientras tanto, la sobreviviente anónima dijo a BBC News: “Cuando hablas de estas sumas enormes de dinero, ¿el dinero opaca y supera el deseo y la necesidad de hacer lo correcto?”

“No lo sé. Y eso es algo que ellos deben encontrar moralmente. Espero que hagan lo correcto.”

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