Ocho departamentos emiten notificación para prevenir y gestionar aún más los riesgos de especulación y transacciones con criptomonedas: un artículo que destaca los puntos clave

Fuente: Cliente de Noticias de CCTV

Recientemente, las actividades de especulación relacionadas con criptomonedas y la tokenización de activos del mundo real (RWA) ocurren con frecuencia, perturbando el orden económico y financiero, y poniendo en riesgo la seguridad de los bienes de las personas.

Hoy, el Banco Popular de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y otros ocho departamentos han publicado conjuntamente el «Aviso sobre la prevención y gestión adicional de riesgos relacionados con las criptomonedas y otros». ¿Cuáles son los puntos clave del aviso? En comparación con el «Aviso sobre la prevención y gestión adicional de riesgos de la especulación en transacciones con criptomonedas», publicado en 2021 por el Banco Central y otros diez departamentos, ¿qué revisiones y regulaciones claras se presentan por primera vez en este «Aviso»? Una explicación en un solo artículo.

Ninguna unidad o individuo dentro o fuera del país puede emitir stablecoins vinculadas al renminbi en el extranjero

El «Aviso» menciona que las criptomonedas no tienen la misma posición legal que la moneda de curso legal. Bitcoin, Ethereum, Tether y otras criptomonedas no tienen carácter de moneda de curso legal, y no deben ni pueden circular como moneda en el mercado.

Respecto a las stablecoins que han sido muy populares recientemente, el «Aviso» también establece por primera vez: sin la aprobación legal y reglamentaria de las autoridades correspondientes, ninguna unidad o individuo dentro o fuera del país puede emitir stablecoins vinculadas al renminbi en el extranjero.

Las actividades relacionadas con criptomonedas constituyen actividades financieras ilegales

El Banco Popular de China indica que, en la etapa actual, las criptomonedas no pueden satisfacer eficazmente los requisitos de identificación de clientes, anti lavado de dinero, etc., y existe el riesgo de ser utilizadas para lavado de dinero, fraude de recaudación de fondos, transferencia ilegal de fondos transfronterizos y otras actividades ilegales. El «Aviso» aclara que, en el territorio nacional, se mantiene una política de prohibición estricta de las criptomonedas, las actividades relacionadas con criptomonedas constituyen actividades financieras ilegales, y se prohíben estrictamente y se deben erradicar de acuerdo con la ley.

¿En qué actividades específicas relacionadas con criptomonedas? El «Aviso» menciona: realizar actividades de cambio entre moneda de curso legal y criptomonedas, intercambios entre diferentes criptomonedas, comprar y vender criptomonedas con contraparte central, proporcionar servicios de intermediación y fijación de precios para transacciones de criptomonedas, emisión de tokens para financiamiento, comercio de productos financieros relacionados con criptomonedas, sospechas de emisión ilegal de tokens o bonos, emisión pública no autorizada de valores, operación ilegal de valores y futuros, captación ilegal de fondos, entre otras actividades financieras ilegales, todas ellas estrictamente prohibidas y a ser erradicadas de acuerdo con la ley. Las entidades y personas en el extranjero no pueden proporcionar servicios relacionados con criptomonedas a los sujetos en el territorio de manera ilegal en ninguna forma.

Debido a que las criptomonedas se basan en la tecnología blockchain, soportan transacciones punto a punto, y rompen el concepto físico de “fronteras”, los riesgos relacionados son muy propensos a transmitirse transfronterizamente. El «Aviso» aclara por primera vez que, sin la aprobación legal y reglamentaria de las autoridades correspondientes, las entidades dentro del país y sus controladas en el extranjero no pueden emitir criptomonedas en el extranjero.

La realización de actividades de tokenización de activos del mundo real (RWA) en el territorio nacional implica actividades financieras ilegales

Este «Aviso» también aclara el concepto y el contenido de la tokenización de activos del mundo real (RWA), y enfatiza que realizar actividades de RWA en el territorio nacional, así como proporcionar servicios de intermediación, tecnología de la información y otros relacionados, constituyen actividades financieras ilegales.

La tokenización de activos del mundo real (RWA) se refiere a utilizar tecnología criptográfica y tecnologías de libro mayor distribuido u otras similares para convertir la propiedad, los derechos de ingreso y otros en tokens (tokens) o en otros derechos o certificados de deuda con características de tokens, y realizar su emisión y transacción.

Este «Aviso» aclara que realizar actividades de tokenización de activos del mundo real en el territorio nacional, así como proporcionar servicios de intermediación, tecnología de la información y otros relacionados, constituyen actividades financieras ilegales, como la emisión no autorizada de tokens o bonos, emisión pública no autorizada de valores, operación ilegal de valores y futuros, captación ilegal de fondos, entre otras, y deben ser prohibidas; excepto aquellas actividades que, con la aprobación legal y reglamentaria de las autoridades regulatorias, se realicen en infraestructura financiera específica. Las entidades y personas en el extranjero no pueden proporcionar servicios relacionados con la tokenización de activos del mundo real en el territorio nacional de manera ilegal en ninguna forma.

Continúa la rectificación de las actividades de “minería” de criptomonedas

Este «Aviso» también aclara que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, junto con las autoridades relevantes, controla estrictamente las actividades de “minería” de criptomonedas, realiza una revisión exhaustiva y cierra los proyectos existentes de minería de criptomonedas, prohíbe la incorporación de nuevos proyectos de minería, y prohíbe a las empresas productoras de “mineros” ofrecer servicios de venta de “mineros” en el territorio nacional.

Mantener una postura de alta presión contra actividades ilegales relacionadas con criptomonedas y RWA

El «Aviso» menciona que, desde el año pasado, la especulación en el mercado de criptomonedas y RWA ha aumentado, y algunos actores ilegales aprovechan la situación para realizar actividades ilegales como recaudación de fondos ilícita, fraude piramidal, o transferir ganancias ilícitas mediante criptomonedas, lo que ha causado graves daños a la seguridad de los bienes públicos y ha perturbado el orden económico y financiero normal. El «Aviso» vuelve a enfatizar que se fortalecerá la cooperación interdepartamental, la coordinación entre el gobierno central y las autoridades locales, y se perfeccionarán los requisitos regulatorios en monitoreo, prevención y gestión de riesgos, manteniendo una postura de alta presión contra las actividades ilegales relacionadas con criptomonedas y RWA.