Ocho departamentos emiten notificación para prevenir y gestionar aún más los riesgos de especulación y transacciones con criptomonedas Resumen de los puntos clave

Recientemente, las actividades de especulación relacionadas con la tokenización de criptomonedas y activos del mundo real (RWA) ocurren con frecuencia, perturbando el orden económico y financiero, y poniendo en peligro la seguridad de los bienes de las personas.

Hoy, el Banco Popular de China, la Comisión Reguladora de Valores de China y otros ocho departamentos han publicado conjuntamente el “Aviso sobre la prevención y gestión adicional de riesgos relacionados con las criptomonedas y otros”. ¿Cuáles son los puntos clave del aviso? En comparación con el “Aviso sobre la prevención y gestión adicional de riesgos de la especulación en transacciones de criptomonedas”, publicado en 2021 por el Banco Central y otros diez departamentos, también conocido como documento 237, ¿qué revisiones y disposiciones claras se presentan por primera vez en este nuevo “Aviso”? Una explicación en un solo artículo.

Ninguna unidad o individuo dentro o fuera del país puede emitir stablecoins vinculadas al renminbi en el extranjero

El “Aviso” menciona que las criptomonedas no tienen la misma posición legal que la moneda de curso legal. Bitcoin, Ethereum, Tether y otras criptomonedas no tienen carácter de moneda de curso legal y no deben ni pueden circular como moneda en el mercado.

En relación con las stablecoins que han sido muy populares recientemente, el “Aviso” también establece por primera vez: sin la aprobación legal y reglamentaria de las autoridades correspondientes, ninguna unidad o individuo dentro o fuera del país puede emitir stablecoins vinculadas al renminbi en el extranjero.

Las actividades relacionadas con las criptomonedas constituyen actividades financieras ilegales

El Banco Popular de China afirma que, en la etapa actual, las criptomonedas no pueden satisfacer eficazmente los requisitos de identificación de clientes, anti lavado de dinero y otros aspectos, y existe el riesgo de ser utilizadas para lavado de dinero, fraude de recaudación de fondos, transferencia ilegal de fondos transfronterizos y otras actividades ilegales. El “Aviso” aclara que en el país se mantiene una política de prohibición estricta de las criptomonedas, las actividades relacionadas con las criptomonedas constituyen actividades financieras ilegales, y están estrictamente prohibidas y deben ser eliminadas de acuerdo con la ley.

¿Qué actividades específicas relacionadas con las criptomonedas están prohibidas? El “Aviso” menciona: realizar actividades de cambio de moneda fiduciaria por criptomonedas, intercambios entre diferentes criptomonedas, comprar y vender criptomonedas como contraparte central, proporcionar servicios de intermediación y fijación de precios para transacciones de criptomonedas, emisión de tokens para financiamiento, comercio de productos financieros relacionados con criptomonedas, sospechas de emisión ilegal de tokens o bonos, emisión pública no autorizada de valores, operación ilegal de valores y futuros, captación ilegal de fondos y otras actividades financieras ilegales, todas ellas están estrictamente prohibidas y deben ser eliminadas de acuerdo con la ley. Ninguna entidad o individuo en el extranjero puede proporcionar servicios relacionados con criptomonedas a entidades dentro del país de manera ilegal.

Debido a que las criptomonedas se basan en la tecnología blockchain, admiten transacciones punto a punto y rompen el concepto físico de “fronteras”, los riesgos relacionados son muy propensos a la transmisión transfronteriza. El “Aviso” aclara por primera vez que, sin la aprobación legal y reglamentaria de las autoridades correspondientes, las entidades dentro del país y sus controladas en el extranjero no pueden emitir criptomonedas en el extranjero.

Realizar actividades de tokenización de activos del mundo real (RWA) en el país puede constituir actividades financieras ilegales

Este “Aviso” también aclara el concepto y el contenido de la tokenización de activos del mundo real (RWA), y enfatiza que realizar actividades de RWA en el país, así como proporcionar servicios de intermediación, tecnología de la información y otros relacionados, constituyen actividades financieras ilegales.

La tokenización de activos del mundo real (RWA) se refiere a utilizar tecnología criptográfica y tecnología de libro mayor distribuido u otras similares para convertir la propiedad, los derechos de ingresos y otros derechos sobre los activos en tokens (tokens) u otros derechos o certificados de deuda con características de tokens, y realizar actividades de emisión y comercio.

Este “Aviso” aclara que realizar actividades de tokenización de activos del mundo real en el país, así como proporcionar servicios de intermediación, tecnología de la información y otros relacionados, que impliquen la emisión ilegal de tokens o bonos, emisión pública no autorizada de valores, operación ilegal de valores y futuros, captación ilegal de fondos y otras actividades financieras ilegales, deben ser prohibidas; excepto las actividades relacionadas que cuenten con la aprobación legal y reglamentaria de las autoridades regulatorias y que se realicen en infraestructura financiera específica. Ninguna entidad o individuo en el extranjero puede proporcionar servicios relacionados con la tokenización de activos del mundo real a entidades dentro del país de manera ilegal.

Continuar con la regulación de las actividades de “minería” de criptomonedas

Este “Aviso” también aclara que la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, junto con otros departamentos relevantes, controla estrictamente las actividades de minería de criptomonedas, realiza una revisión exhaustiva y cierra los proyectos existentes de minería de criptomonedas, prohíbe la creación de nuevos proyectos de minería y prohíbe a las empresas productoras de “mineros” ofrecer servicios de venta de equipos de minería en el país.

Mantener una postura de alta presión contra actividades ilegales relacionadas con criptomonedas y RWA

El “Aviso” menciona que desde el año pasado, la especulación en el mercado de criptomonedas y RWA ha aumentado, y algunos actores ilegales aprovechan la situación para realizar actividades ilegales como recaudación de fondos ilícita, fraude piramidal y otros, bajo la apariencia de criptomonedas, RWA, minería, etc., o utilizan criptomonedas para transferir fondos ilícitos, lo que ha causado graves daños a la seguridad de los bienes públicos y ha perturbado el orden económico y financiero normal. El “Aviso” reitera que se fortalecerá la cooperación interdepartamental, la coordinación entre el gobierno central y las autoridades locales, y se mejorarán los requisitos regulatorios en monitoreo, prevención y gestión de riesgos, manteniendo una postura de alta presión contra las actividades ilegales relacionadas con criptomonedas y RWA.

(Artículo de origen: Cliente de noticias de CCTV)