Tailandia ha lanzado una ofensiva integral contra lo que las autoridades denominan "dinero gris" que fluye a través de los mercados de oro y criptomonedas. La iniciativa trata ambos canales como vías paralelas de lavado que requieren una intervención coordinada.

Las medidas clave incluyen el endurecimiento de los requisitos de reporte de transacciones de oro, con las autoridades reduciendo los umbrales de divulgación para detectar actividades sospechosas de menor tamaño. El gobierno también ha fortalecido la aplicación de la Travel Rule—un marco de cumplimiento crítico para las transferencias de criptomonedas transfronterizas que exige la divulgación de información del usuario.

El centro neurálgico de la estrategia es un nuevo centro de datos nacional diseñado para el monitoreo en tiempo real de transacciones en ambos flujos, tradicionales y digitales. Este sistema unificado busca crear visibilidad sobre los movimientos de dinero que anteriormente operaban en zonas grises.

El Primer Ministro ha movilizado una "fuerza integrada" que reúne a reguladores financieros, fuerzas del orden y funcionarios de aduanas. Este enfoque coordinado refleja el reconocimiento de que el lavado de dinero moderno explota tanto canales analógicos como digitales simultáneamente, requiriendo respuestas de aplicación igualmente amplias.