La confianza es el nuevo objetivo a medida que las estafas de suplantación aumentan un 1.400% en 2025

Fuente: CryptoNewsNet Título original: La confianza es el nuevo objetivo a medida que las estafas de suplantación aumentan un 1.400% en 2025 Enlace original: Según las estimaciones de Chainalysis, las estafas y actividades fraudulentas relacionadas con criptomonedas podrían haber causado más de $17 mil millones en pérdidas en 2025.

La firma de datos blockchain destacó una tendencia preocupante, ya que los estafadores están recurriendo cada vez más a esquemas de suplantación para engañar a usuarios desprevenidos. Según el informe, las estafas de suplantación aumentaron casi un 1.400% año tras año.

El crimen en criptomonedas alcanza nuevos máximos en 2025, las pérdidas podrían superar los $17 mil millones

2025 ha sido el peor año registrado para el crimen en criptomonedas, con un aumento en hackeos y estafas que pesa mucho sobre la industria. En su último informe, Chainalysis afirmó que las estafas con criptomonedas recibieron al menos $14 mil millones en la cadena durante el año.

La firma señaló que esto representó un aumento pronunciado respecto a los 9,9 mil millones de dólares inicialmente reportados para 2024. Sin embargo, el informe reveló que esta cifra aumentó a $12 mil millones en el momento de la recalculación.

Esa revisión coincidió estrechamente con la proyección previa de Chainalysis de 12,4 mil millones de dólares para el año. Por lo tanto, Chainalysis sugirió que el total final para 2025 probablemente seguirá aumentando.

“Basándonos en tendencias históricas, en las que nuestras estimaciones anuales crecen en promedio un 24% entre períodos de reporte, proyectamos que la cifra de 2025 podría superar los $17 mil millones a medida que identificamos más direcciones de billeteras ilícitas en los próximos meses”, decía el informe.

Chainalysis también reportó un aumento pronunciado en el valor promedio de los pagos en estafas, que subió de $782 en 2024 a $2,764 en 2025. El incremento representa un salto interanual de aproximadamente el 253%.

Chainalysis destaca un crecimiento alarmante en las estafas de criptomonedas basadas en suplantación

De manera notable, el informe señaló las estafas de suplantación como una “tendencia particularmente preocupante”, señalando que han aumentado drásticamente tanto en volumen como en impacto. Estos esquemas suelen involucrar a estafadores que se hacen pasar por personas, empresas o plataformas de confianza para engañar a las víctimas y que envíen criptomonedas o revelen información sensible de sus billeteras.

“Las tácticas de suplantación que vieron un asombroso crecimiento del 1400% interanual (YoY)… con la gravedad media (es decir, cantidad) de pagos realizados a estos grupos aumentando en más del 600%”, afirmó Chainalysis.

Un ejemplo destacado en el informe fue la campaña de phishing “E-ZPass”. Los atacantes dirigieron sus ataques a estadounidenses mediante mensajes SMS que imitaban a los servicios gubernamentales de peaje.

Otro caso involucró la suplantación de plataformas de intercambio. Los estafadores se hicieron pasar por el soporte al cliente de una plataforma de cumplimiento y robaron casi $16 millones a las víctimas.

Chainalysis señaló que los programas de inversión de alto rendimiento (HYIP) y los esquemas de “cerdo de matadero” siguen siendo las categorías de estafa dominantes por volumen. Sin embargo, los estafadores ahora están aprovechando herramientas de IA, servicios sofisticados de phishing por SMS y redes complejas de lavado de dinero para dirigirse a las víctimas de manera más efectiva que nunca.

“Las categorías tradicionales de estafas están siendo menos distintas a medida que los estafadores incorporan múltiples tácticas en sus operaciones. Por ejemplo, muchas estafas de cerdo de matadero y de inversión incorporan elementos de suplantación, ingeniería social e incluso estafas técnicas o centradas en billeteras”, mencionó el equipo.

¿Cómo está impulsando la IA la eficiencia y escala de las estafas en criptomonedas?

Mientras tanto, Chainalysis también examinó el papel creciente de la inteligencia artificial en las operaciones de estafa. Según el análisis de la firma, los grupos de estafas con vínculos en cadena a proveedores de servicios de IA demuestran una eficiencia operativa significativamente mayor que aquellos sin tales conexiones.

En promedio, las operaciones de estafa vinculadas a IA generaron aproximadamente 3,2 millones de dólares por operación, en comparación con unos 719,000 dólares para las estafas sin tales vínculos.

Estas operaciones también demostraron un rendimiento diario más sólido, con una entrada diaria media de 4,838 dólares, en comparación con $518 para otras estafas, y procesaron muchas más transacciones por día en promedio.

“Estas métricas sugieren tanto una mayor eficiencia operativa como un alcance potencialmente más amplio de víctimas. El aumento en el volumen de transacciones indica que la IA está permitiendo a los estafadores llegar y gestionar a más víctimas simultáneamente, una tendencia coherente con la industrialización del fraude que hemos estado siguiendo. En contraste, el aumento en el volumen de estafas sugiere que la IA también está haciendo que las estafas sean más persuasivas”, comentó Chainalysis.

Chainalysis advirtió que estas tendencias apuntan a un futuro en el que casi todas las operaciones de estafa probablemente incorporen IA de alguna forma.