El tribunal de Mumbai cita a Raj Kundra por vínculos con una estafa Ponzi de 285 BTC

Fuente: CryptoNewsNet Título original: Un tribunal de Mumbai cita a Raj Kundra por vínculos con una estafa Ponzi de 285 BTC Enlace original: Un juez en un tribunal de Mumbai ha citado al inversor y empresario indio Raj Kundra por supuestos vínculos con una estafa de criptomonedas. La Dirección de Ejecución cree que el empresario estuvo involucrado en la estafa de criptomonedas GainBitcoin y afirma que recibió 285 Bitcoins como ganancias del delito.

El Tribunal Especial de Mumbai ha citado al empresario indio Raj Kundra por su presunta participación en un esquema Ponzi de criptomonedas. La Dirección de Ejecución (ED) lo ha mencionado, junto con otro acusado, el empresario radicado en Dubái Rajesh Ram Satija, por delitos bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA).

Kundra recibe 285 Bitcoins, supuestamente obtenidos de inversores defraudados

Según un medio de noticias local, Kundra y Satija aparecieron por primera vez en el caso a través de una denuncia complementaria presentada en septiembre del año pasado por la Agencia investigadora. El tribunal afirmó que tenía suficiente evidencia prima facie para proceder con un caso contra los dos empresarios por presuntas violaciones bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA).

La Agencia alegó que Kundra recibió 285 Bitcoins del “cerebro” y promotor de la estafa Ponzi Gain Bitcoin, Amit Bhardwaj, por montar una granja de minería de Bitcoin en Ucrania. La Agencia añadió que Kundra aún posee los Bitcoins, ya que el acuerdo no se materializó.

La agencia acusó a Amit Bhardwaj de estafar a inversores prometiendo altos retornos mediante minería de criptomonedas. La policía de Delhi afirma que Bhardwaj creó una estafa de marketing multinivel que atrajo a inversores desprevenidos que le entregaron Bitcoin a cambio de mayores retornos. La policía declaró que no cumplió sus promesas a los inversores y posteriormente huyó del país. Fue localizado en Bangkok, Tailandia, y arrestado en 2018.

Kundra declaró en su informe a la agencia que el perpetrador se contactó con él a través de redes sociales, y ambos comenzaron a discutir sobre Bitcoin. Según la denuncia, Kundra afirmó que actuó como mediador en nombre de un amigo israelí en la transacción mencionada, pero no proporcionó ninguna prueba documentada en su defensa.

La agencia también señaló que Kundra tuvo varias oportunidades desde 2018 para proporcionar la dirección de la cartera y ayudar a las autoridades a rastrear los fondos, pero afirmó que el teléfono que usaba en ese momento estaba dañado. La agencia cree que la narrativa de Kundra sobre un teléfono dañado es un intento deliberado de ocultar los fondos.

La agencia identificó propiedades de lujo, incluyendo cinco pisos residenciales en Juhu y una bungalow cerca de la presa de Pawna en Pune, que pertenecían a Kundra y su esposa, Shilpa Shetty. La agencia también alegó que la pareja pretendió vender los pisos de Juhu para ocultarlos de la confiscación, pero no hubo un cambio real de propiedad. El dinero fue transferido entre sus cuentas bancarias conjuntas para simular la transacción.

Las autoridades fiscales de India expresan preocupaciones sobre el impacto de las criptomonedas en la recaudación de impuestos

La noticia llega después de que las autoridades fiscales de India, incluyendo el Departamento de Impuestos sobre la Renta (ITD), la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT), el Departamento de Ingresos y la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), advirtieran que las transacciones con criptomonedas dificultan el seguimiento y la tributación de los ingresos.

La agencia identificó varias amenazas graves asociadas con actividades relacionadas con criptomonedas. Las autoridades convocaron una reunión el 7 de enero, en la que discutieron cómo las herramientas de criptomonedas y finanzas descentralizadas representan obstáculos para detectar eficazmente los ingresos gravables.

India tiene regulaciones estrictas sobre actividades relacionadas con criptomonedas. El país asiático impone un impuesto sustancial del 30% sobre todas las ganancias de capital derivadas del comercio e inversión en criptomonedas. Los reguladores indios también deducen un 1% de impuesto en la fuente (TDS) por cada transacción realizada, independientemente del resultado de la misma.

La FIU también reveló que el país está realizando cambios para garantizar que los intercambios de criptomonedas cumplan con las regulaciones contra el lavado de dinero. En su informe anual 2024-2025, la entidad gubernamental afirmó que ha confirmado que 49 intercambios de criptomonedas ahora deben seguir las reglas contra el lavado de dinero AML bajo las leyes del país.