Supuesto cabecilla de estafa Chen Zhi extraditado a China tras su arresto en Camboya

Fuente: CoinEdition Título original: El presunto cabecilla de estafas Chen Zhi enviado a China tras su arresto en Camboya Enlace original: Chen Zhi, acusado de dirigir una de las mayores redes de estafas en línea del mundo, fue arrestado en Camboya y extraditado a China tras meses de investigaciones internacionales sobre una vasta organización criminal vinculada a fraudes y delitos con criptomonedas.

Tras una solicitud de la policía china, las autoridades camboyanas cancelaron la ciudadanía de Chen y lo entregaron al Ministerio de Seguridad Pública de China, que calificó la entrega como una victoria significativa contra las redes criminales globales.

Los fiscales estadounidenses habían acusado a Chen Zhi de operar una operación masiva de fraude en línea. Se informa que el esquema robó miles de millones de dólares, en gran parte mediante estafas con criptomonedas de “cerdo en carne” donde los estafadores se hacen pasar por amigos en línea y luego engañan a las víctimas para que envíen dinero a sitios web de inversión falsos.

El Departamento de Justicia de EE. UU., el Departamento del Tesoro y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido han sancionado a Chen y a sus asociados, acusándolos de fraude electrónico, conspiraciones de lavado de dinero y uso de empresas legítimas como fachada para ocultar operaciones criminales.

Las autoridades confiscaron más de $14 mil millones en activos de criptomonedas relacionados con la red de Chen, convirtiéndolo en la mayor incautación de criptomonedas vinculada a un solo caso de fraude.

Fachada y Fraude

Chen Zhi creó Prince Holding Group, una gran empresa con negocios en bienes raíces, banca, finanzas y entretenimiento. Aunque parecía ser una empresa legítima, las autoridades de EE. UU. y el Reino Unido afirmaron que en realidad era una tapadera para actividades criminales, utilizando empresas falsas y sucursales comerciales para mover dinero ilegal en más de 30 países.

Los investigadores también han vinculado las operaciones de estafa de su red con trabajo forzado y tráfico de personas. Los informes alegan que los trabajadores eran mantenidos en recintos cerrados en Camboya y países vecinos, obligados a realizar estafas en línea. Las organizaciones de derechos humanos han descrito las condiciones en estos lugares como severas y abusivas.

La extradición de Chen reveló una situación legal y política compleja. Aunque las autoridades estadounidenses habían acusado y sancionado a Chen, las autoridades camboyanas lo entregaron a China tras una solicitud de las fuerzas del orden chinas.