La policía de Pakistán desmantela una banda de estafadores de inversiones en criptomonedas, con un monto involucrado de aproximadamente 60 millones de dólares

El 27 de diciembre, la Oficina Nacional de Investigación de Delitos Cibernéticos de Pakistán (NCCIA) llevó a cabo una operación conjunta en Karachi, desmantelando una red de estafas de inversión en línea conocida como «Grupo Internacional de Estafas», con un monto involucrado de aproximadamente 60 millones de dólares. Durante la operación, la policía arrestó a 34 personas en las fases 1 y 6 de la zona residencial de defensa, incluyendo a 15 extranjeros y 19 ciudadanos paquistaníes. El ministro del Interior de Sindh, Ranjir, afirmó que el grupo utilizaba redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea para realizar estafas prolongadas de tipo «crear y mantener cuentas», engañando a víctimas nacionales e internacionales para que participaran en proyectos falsos de comercio de criptomonedas y divisas. La policía confiscaron 37 ordenadores, 40 teléfonos móviles, más de 10,000 tarjetas SIM internacionales y 6 dispositivos de puerta de enlace de comunicación ilegal. La investigación reveló que los estafadores primero establecían plataformas de comercio falsas, mostrando datos de ganancias falsificados para ganar confianza, y después, tras que las víctimas invertían aproximadamente 5000 dólares, solicitaban pagos adicionales bajo el pretexto de impuestos, tarifas de retiro, etc., para luego cerrar las cuentas y desaparecer. Los fondos generalmente ingresan primero en cuentas bancarias en el extranjero y luego se convierten en criptomonedas para transferencias transfronterizas. La NCCIA señaló que el caso involucra a varios países y la investigación sigue en curso. Hasta ahora, 22 sospechosos han sido detenidos judicialmente.