Estafa de Reps de Coinbase: La DA de Brooklyn acusa a un hombre por el caso de fraude de $16 millones - Detalles

Contenido editorial de confianza, revisado por expertos de la industria y editores con experiencia. Divulgación de anuncios La Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, Condado de Kings, ha acusado a un hombre por supuestamente defraudar $16 millones de individuos desprevenidos haciéndose pasar por un representante de Coinbase. La elaborada estafa, que según informes se llevó a cabo desde abril de 2023 hasta diciembre de 2014, resultó en aproximadamente 100 víctimas, 70 de las cuales fueron entrevistadas durante el transcurso de la investigación.

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En un comunicado de prensa el viernes, el Fiscal de Distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, anunció que la Unidad de Moneda Virtual había acusado a un Ronald Spektor de Sheepshead Bay, por orquestar un esquema de phishing y ingeniería social de varios millones de dólares. Spektor, también conocido como “Ronaldd”, e identificado como de 23 años, supuestamente contactó a múltiples usuarios de Coinbase actuando como un representante del intercambio para afirmar que los activos de los usuarios estaban en riesgo de ser robados, y les indicó que movieran sus activos a una nueva cartera de criptomonedas dada.

Como se indicó anteriormente, las víctimas de esta estafa se encontraron por todo EE. UU., incluyendo a un residente de California que reportó una pérdida de $1 millones, y otro residente de Virginia que perdió más de $900,000. Spektor, quien ha estado asociado con el manejador de Telegram @lolimfeelingevil, notoriamente limpió los activos robados lavándolos a través de mezcladores de criptomonedas y sitios de apuestas.

El acusado de 23 años fue presentado ante el juez del Tribunal Supremo Danny Chun con una acusación de 31 cargos, incluidos cargos de robo mayor en primer grado, lavado de dinero en primer grado y un plan para defraudar. Sin embargo, Spektor ha sido mantenido bajo condiciones de fianza de $2.5 millones, después de que las investigaciones también revelaran planes del presunto estafador para escapar a México.

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Hablando sobre el caso, el Director Legal de Coinbase, Paul Grewal, apreció los esfuerzos del fiscal de distrito mientras también señalaba el compromiso del intercambio de proteger a sus clientes, evidente a través de su participación en la investigación.

Grewal dijo:

Agradecemos al Fiscal de Distrito González y a la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn por su colaboración y trabajo incansable para proteger a las víctimas. En este caso, Coinbase apoyó la investigación ayudando a identificar al perpetrador y a los clientes a los que defraudó, proporcionando evidencia para asegurar que pudiera ser acusado, y asistiendo a las fuerzas del orden en sus esfuerzos por rastrear y recuperar los fondos relacionados con el esquema de phishing fraudulento. Estamos comprometidos a proteger a nuestros clientes y trabajar mano a mano con las fuerzas del orden para hacer responsables a los estafadores y ayudar a llevar justicia a aquellos a quienes perjudican.

Mientras tanto, González ha prometido limpiar Brooklyn de estafas en línea, especialmente aquellas que explotan a los inocentes usuarios de cripto.

El fiscal de distrito de Brooklyn dijo:

Mi oficina está comprometida a asegurarse de que Brooklyn nunca se convierta en un centro para estafas en línea, y continuaremos desmantelando cada instancia de fraude con criptomonedas, que es un problema serio que ha estado explotando en todo el país. Investigaremos a los infractores utilizando la última tecnología, congelaremos sus activos siempre que sea posible y asistiremos a las víctimas.

A la hora de redactar, la oficina de Gonzalez también informa que se han confiscado $105,000 en efectivo y aproximadamente $400,000 en activos de criptomonedas del acusado a lo largo de la investigación, con esfuerzos en curso para obtener acceso a más activos robados.

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